Europol hat einen neuen Bericht über Internetkriminalität veröffentlicht, in dem er eine Reihe von Szenarien mit Bitcoin skizziert hat.

Unter der Bezeichnung "Internetkriminalität Bedrohungsanalyse" (iOCTA) untersucht der Bericht die Verwendung von Bitcoin auf verschiedenen dunklen Websites, von organisierter Kriminalität und einzelnen Akteuren und bezeichnet digitale Währungen als "Ermöglicher" für Krypto-Kriminelle und als Herausforderung für Strafverfolgung.

Es unterscheidet jedoch klar zwischen Bitcoins und digitalen Währungen, die mit echter Anonymität entworfen wurden, wie zB Darkcoin, Warnung:

"Wir denken, dass es jeden betreffen sollte, dass die neuesten Cyberwährungen wirklich anonym sein sollen anonyme Transaktionen erleichtern. Wir stehen vor einer Situation, in der die Strafverfolgung selbst sehr große kriminelle Transaktionen nicht vollständig zurückverfolgen kann. "

Der Bericht entspricht den früheren Erklärungen und Berichten von Europol zu Bitcoin. Auf einer Sicherheitskonferenz im März sagte der Direktor Rob Wainwright, dass digitale Währungen als "ein Instrument zur Verbrechensbekämpfung" insbesondere für Geldwäsche verwendet werden.

Dark net, Tor und bitcoin

Europol findet mehrere Fälle von digitaler Währungsnutzung auf dunklen Websites für die sexuelle Ausbeutung von Kindern. Die Agentur warnt davor, dass die relative Anonymität von Dark Net Services - die von Plattformen wie Tor ermöglicht wird - zu einer Verbreitung verschiedener Plattformen geführt hat, die Kindermissbrauchsmaterial (CAM) verkaufen und verteilen.

Zusätzlich zu störenden Videos und Bildern bieten einige Websites offene Foren an, in denen sie der Strafverfolgung ausweichen und eine Reihe perverser Straftaten mit Kindern verüben.

Europol stellt fest, dass solche Inhalte in der Regel nicht aus kommerziellen Gründen ausgetauscht werden und dass ein "gutes Maß an Vertrauen" für diejenigen erforderlich ist, die CAM kaufen möchten.

Der Bericht warnt:

"Es gibt Fälle, in denen CAM gegen Bitcoins über 'Tor mail' ausgetauscht wird. Obwohl die meisten Täter CAM aus kommerziellen Gründen nicht austauschen, schafft die wertvolle Bedeutung des Materials, das mit der Anonymität von Tor und Bitcoin verbunden ist, den idealen Rahmen, um einem traditionellen Austausch einen finanziellen Vorteil hinzuzufügen. "

Europol ist der Ansicht, dass die traditionelle kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern im Internet (CSECO) in den letzten Jahren niedriger war und die Menge der kommerziell verfügbaren CAM gering ist.

SCECO Hacker-for-Hire werden jedoch manchmal eingesetzt, um Server zu hacken und Hosting für Kindesmissbrauchsmaterial bereitzustellen. Diese Hacker verlangen normalerweise die Zahlung in Bitcoin, aber die meisten von ihnen waren betrügerisch - sie würden einfach das Geld nehmen und laufen, ohne dafür eine CAM zur Verfügung zu stellen.

Von Kriminellen missbraucht

Europol weist darauf hin, dass dezentrale digitale Währungen wie Bitcoin und Darkcoin Peer-to-Peer-Netzwerke nutzen, die wenig Kontrolle haben.Der Bericht stellt fest, dass digitale Währungen im Allgemeinen für legale Zwecke konzipiert sind, aber von Cyberkriminellen "stark missbraucht" werden.

Der Bericht sagt, dass Volatilität auch für Kriminelle ein Problem darstellt:

"Cyberkriminelle bevorzugen häufig zentralisierte Systeme, die im Vergleich zu Kryptowährungen, deren Preis aufgrund hoher Gehalte oft sehr volatil ist, stabiler sind Spekulation. Von den von der kriminellen Gemeinschaft favorisierten zentralisierten Systemen ist WebMoney immer noch sehr beliebt, insbesondere für kriminelle Zahlungen, ebenso wie Perfect Money in geringerem Maße. "

Bitcoin gewinnt in Cybercrime-Kreisen an Fahrt, so der Bericht. Europol zitiert Silk Road als Beispiel für einen illegalen Bitcoin-Marktplatz. Der Bericht sagt auch, dass Bitcoin "bei polizeilichen Ermittlungen stark im Kommen" ist, besonders bei Ransomware und Erpressung.

Ferner stellt das Unternehmen fest, dass das Misstrauen in zentralisierte Systeme seit dem Abbau von E-Gold im Jahr 2009 und dem Abbau von Liberty Reserve im Jahr 2013 zugenommen hat. Kriminelle finden Kryptowährungen wegen ihrer verteilten Natur attraktiv, was sie gegen die Strafverfolgung resistent macht Störung und staatliche Kontrolle.

Das iOCTA sagt, dass Kryptowährungen aus mehreren Gründen nicht ideal zur Online-Kriminalität passen:

"Die Transparenz solcher Systeme ist wahrscheinlich eine abschreckende Maßnahme, die Strafverfolgungsbehörden möglicherweise finanzielle Möglichkeiten bietet. Der Markt ist ebenfalls volatil und die Währungspreise schwanken stark und oft. Darüber hinaus wurde 2014 eine Reihe von Austauschdiensten gehackt, wobei viele Nutzer ihre Online-E-Wallets ohne Entschädigung verloren haben. "

Bedenken wegen Geldwäsche

Obwohl sie für einige Kriminelle möglicherweise nicht die perfekte Währung sind, warnt Europol, dass digitale Währungen" ein ideales Instrument "für Geldwäsche werden könnten.

Kriminelle können unregistrierte Dark Net Exchanges verwenden oder versuchen, den legitimen Austausch mit mangelhaften Know-Your-Customer (KYC) Kontrollen auszunutzen. Ein weiteres Problem ist die Zunahme von "Zuhaltungen" und "Mixern" - Dienstleistungen, die es Benutzern ermöglichen, ihre Kryptowährung zu waschen, während sie eine relativ kleine Provision verlangen. Der Bericht untersucht die Möglichkeit, Online-Glücksspiel-Websites zu nutzen, um "schmutzige" Kryptowährungen zu waschen.

Europol kommt zu dem Schluss, dass die Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit nutzen müssen, Beweise von Betreibern virtueller Systeme - wie von jeder anderen Institution - einzuholen und Gelder einzufrieren und zu beschlagnahmen.

Es heißt:

"Virtuelle Währungen sind ein Beispiel für Technologie, die Gesetze überholt. Nur wenige Rechtsordnungen erkennen virtuelle Währungen als Währung an oder haben angemessene regulatorische Kontrollen eingeführt. "

Der Bericht enthält eine Reihe von Empfehlungen, in denen eine neue EU-Gesetzgebung gefordert wird, die Geldwäschebestimmungen auf digitale Währungen anwendet und die Beziehungen zu Geldtransferunternehmen, Banken, Strafverfolgungsbehörden und Betreibern digitaler Währungen stärkt.

Bild über Europol