Jason Weinstein ist Partner bei Steptoe & Johnson LLP und ehemaliger stellvertretender stellvertretender Justizminister im Justizministerium, zuständig für Cyberkriminalität und organisiertes Verbrechen. Er ist der Direktor der Blockchain Alliance und Mitglied der Beiräte der Kammer für Digital Commerce, Coin Center und BitFury.

In diesem Meinungsartikel diskutiert Weinstein, warum er glaubt, dass das Missverständnis, dass Bitcoin "anonym" ist, die Tatsache, dass die Technologie tatsächlich den Bedürfnissen der Strafverfolgungsbehörden besser entspricht.

Hier ist ein Newsflash: Bitcoin hat ein Imageproblem.

Wenn Sie die durchschnittliche Person fragen, welche Wörter ihnen in den Sinn kommen, wenn sie an Bitcoin denken, werden drei der häufigsten Antworten wahrscheinlich "anonym", "unauffindbar" und "eine Währung für Kriminelle" sein. Aber all diese allgemeinen Ideen über Bitcoin sind eigentlich Missverständnisse.

Tatsächlich ist jeder Einzelne falsch.

Dies kann nur ein Problem der Wahrnehmung sein, aber es kann sehr reale Konsequenzen haben, da es die Einstellung von Investoren, Gesetzgebern, Aufsichtsbehörden, Vollzugsbehörden und der Öffentlichkeit gegenüber dieser Technologie beeinflussen kann.

Wir müssen uns mit diesen Wahrnehmungsproblemen auseinandersetzen.

Neue Wendung, altes Problem

Jede Technologie, die es wert ist angenommen zu werden, wird schon früh von Kriminellen übernommen. Aber die Strafverfolgung hat eine lange Geschichte der Anpassung, um Verbrecher oder Terroristen zu verfolgen, die "neue Schul" -Technologie verwenden, um "Old School" -Trime zu begehen.

Sie haben es immer und immer wieder gemacht.

Von Pagern über brennende Mobiltelefone bis hin zu E-Mails zum Online-Chat mit mobilen Geräten an PayPal, um nur einige Beispiele zu nennen, musste sich die Strafverfolgung ständig weiterentwickeln, da neue Technologien für legitime Zwecke verwendet werden, um kriminelle Aktivitäten zu erleichtern.

Es gibt viele Beispiele für dieses Phänomen, aber vielleicht nicht mehr als das Internet selbst. Und vielleicht ist die größte Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Internet - warten Sie darauf - Anonymität. In der Tat ist das Problem der Zuschreibung - oft als "Finger an die Tastatur gesetzt" - der schwierigste Teil jeder Untersuchung von Verbrechen, die mit Online-Mitteln erleichtert werden.

Agenten und Staatsanwälte müssen täglich herausfinden, wie sie eine Reihe von Zahlen und Zeichen an einen bestimmten Menschen binden können - ob es sich um einen ICQ-Chatnamen, eine IP-Adresse, eine MAC-Adresse oder gar eine E-Mail-Adresse handelt. Dieser Prozess wird erschwert, wenn dieser Mensch mehrere IP-Adressen oder Chatnamen verwendet oder Anonymisierungstechniken wie Proxies oder TOR anwendet.

Es hilft auch der Strafverfolgung mit Attribution nicht, dass Web-basierte Kommunikationsanbieter keine "wissen-Ihre-Kunden" -Anforderungen haben, so dass Agenten nicht notwendigerweise Vertrauen in die Genauigkeit aller Benutzerinformationen haben können .

Dennoch arbeiten Agenten und Staatsanwälte daran, diese Herausforderungen mit großem Erfolg zu bewältigen, und die Lösung liegt oft darin, Daten aus mehreren Quellen zu analysieren, um zu versuchen, den jeweiligen schlechten Akteur aufzuspüren.

Bitcoin präsentiert nur die neueste Version dieses alten Problems.

Es ist schon ironisch, dass, obwohl die kriminelle und terroristische Nutzung des Internet weit verbreitet ist - und von Anfang an war - niemand das Internet als "Netzwerk von Kriminellen" ansieht.

Stattdessen sehen die Menschen das Internet als einen Ort, an dem wir alle arbeiten, einkaufen, Kontakte knüpfen, kommunizieren, Unterhaltung konsumieren und lernen. Aber es ist ein Maß für das Ausmaß des Imageproblems von Bitcoin, dass jedes Mal, wenn ein Cyberkrimineller eine Ransomware oder einen anderen Cyberangriff begeht und Bitcoins als Zahlungsmittel verwendet, der Fall von der Presse und den politischen Entscheidungsträgern als Bitcoin-Problem und nicht als Internet bezeichnet wird oder Cyberkriminalitätsproblem. (Mehr zu diesem Thema finden Sie in Peter Van Valkenburghs exzellentem Posten im Coin Center).

Die Attribution Challenge von Bitcoin ist bei weitem nicht einzigartig. Was einzigartig ist, ist, dass Bitcoin tatsächlich einige Attributionsvorteile bietet.

Warte, es ist nicht anonym?

Es wird oft gesagt, Bitcoin sei nicht wirklich anonym, sondern eher pseudonym.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Bitcoin-Adresse eines Benutzers wie eine Kontonummer ist, die beim Benutzer verbleibt. Wenn Sie diese Adresse mit einem Benutzer verbinden können, können Sie alle Transaktionen identifizieren und verfolgen, an denen diese Person mit dieser Adresse teilgenommen hat.

Wenn die Person tatsächlich einen Austausch- oder Wallet-Service verwendet, um auf die Blockchain zuzugreifen, ist die Bitcoin-Adresse im Wesentlichen wie eine Bankkontonummer, da der Austausch- oder Wallet-Dienst Datensätze speichert, die die Adresse mit einer bestimmten Person verknüpfen Eine Bank führt Aufzeichnungen über den Besitzer eines Bankkontos.

Das ist keine perfekte Analogie, weil eine Person eine beliebige Anzahl von Bitcoin-Adressen haben könnte, aber wahrscheinlich eine begrenzte Anzahl von Bankkonten hat.

Aber wie bei Banken könnte die Strafverfolgung Informationen über den Adressnutzer erhalten, indem sie eine Vorladung oder einen anderen rechtmäßigen Prozess durchführt. Das ist einer der Gründe, warum wir bei den "On Ramps" und "Off Ramps" der Blockchain Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen haben und weiterhin sehen werden, um Anreize für den Austausch und die Wallet-Dienste zu schaffen, damit die Daten eingehalten werden Durchsetzung dient der Vorladung.

Aber was, wenn jemand Bitcoins über eine andere Quelle als einen lizenzierten Exchange erhält? Was ist, wenn die Person Techniken zur Verbesserung der Anonymität verwendet - wie mehrere Adressen oder Mischdienste? Selbst dann ist das Individuum nicht wirklich anonym.

Natürlich kann die Person eine Spur hinterlassen, wenn sie Bitcoins (wie auch immer erhalten) in Fiat-Währung umtauscht. Aber die Person kann auch eine Spur hinterlassen, während sie Transaktionen an der Blockchain durchführt.

Es gibt existierende und sich schnell verbessernde Techniken, um diese Benutzer mit ihren Bitcoin-Adressen und Transaktionen zu verknüpfen, unter anderem durch die Analyse von Transaktionsmustern, um Verbindungen zwischen mehreren Adressen herzustellen, die von demselben Individuum verwendet werden; Bergbau (kein Wortspiel beabsichtigt) von Daten aus sozialen Medien und öffentlichen Quellen; und Analyse von IP-Adressen, die zur Durchführung von Transaktionen verwendet werden.

Was die Mischdienste anbelangt, so machen die Personen, die sich darauf verlassen, einen Vertrauensvorschuss und vertrauen darauf, dass der Dienst sie nicht betrügt und dass der Dienst keine Aufzeichnungen führt, die von den Strafverfolgungsbehörden erhalten werden könnten. Und natürlich könnten die Bitcoins, die Sie aus dem Dienst zurückbekommen, selbst schmutzig sein und sich auf dem Radar der Strafverfolgungsbehörden befinden.

Und hier ist der wahre Vorteil der Attribution: die Rückverfolgbarkeit, Durchsuchbarkeit und Permanenz der Blockchain.

Ob ein Strafverfolgungsbeamter morgen oder zwei Jahre später den Besitzer einer Adresse identifiziert, der Agent wird dann in der Lage sein, jede Transaktion mit dieser Adresse bis zum Anfang zurückzuverfolgen.

Darüber hinaus muss sich die Strafverfolgungsbehörde nicht darum sorgen, welche Art von Rechtsverfahren für den Zugriff auf die Daten erforderlich ist, da das Hauptbuch öffentlich zugänglich ist. Und da das Hauptbuch randlos ist, kann die Strafverfolgung die Daten erhalten, ohne eine ausländische Regierung durchlaufen zu müssen. Das gibt der Strafverfolgung die Daten, die sie benötigt, um "dem Geld zu folgen" in einer Weise, die mit Bargeld niemals möglich wäre.

Die Strafverfolgungsbehörden stehen immer noch auf der Lernkurve von Bitcoin, obwohl der Fall gegen Carl Force IV, der ehemalige DEA-Agent, der wegen Diebstahls von Bitcoins während der Seidenstraßen-Untersuchung verurteilt wurde, zeigt, dass sich die Strafverfolgung bereits in diesem frühen Stadium entwickelt hat eine beeindruckende Fähigkeit, dem Geld mithilfe der Blockchain zu folgen.

Und die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden in diesem Bereich werden sich erst im Laufe der Zeit verbessern, insbesondere wenn neue Analysetools entwickelt werden.

Natürlich entwickeln Innovatoren neue Wege, um die Privatsphäre zu erhöhen, sei es auf der Bitcoin-Blockchain oder durch andere Arten von Kryptowährungen. Daher wird sich die Strafverfolgung weiter entwickeln und anpassen müssen, um den Herausforderungen neuer Technologien zu begegnen.

In den frühen Tagen der kommerziellen Nutzung des Internets erhielten die Strafverfolgungsbehörden Hilfe von Internetfirmen, um ihnen zu helfen, zu lernen, wie die Technologie funktionierte, so dass sie ihre Fähigkeiten verbessern konnten, Kriminellen zu folgen, die diese Technologie missbrauchten, um ihre Verbrechen zu erleichtern. Diese Bemühungen haben einen großen Teil dazu beigetragen, Bedenken über das Internet abzubauen. Und durch die Blockchain Alliance versuchen wir dasselbe für die Blockchain zu erreichen.

Je mehr Leute etwas über Bitcoin lernen, desto mehr werden sie erkennen, dass es Polizisten freundlicher ist als Kriminellen. Wenn wir also Bedenken in Bezug auf Bitcoin in der historischen Perspektive äußern und Fiktion Fakten gegenüberstellen, können wir diese gängigen Fehleinschätzungen ändern.

Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, "Blockchain real zu machen".

Jason Weinstein spricht auf der Consensus 2016 in New York. Begleiten Sie ihn vom 2. bis zum 4. Mai im Marriott Marquis. Eine Liste der Event-Redner finden Sie hier.

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