Das Wirtschafts- und Finanzministerium der Regierung der Vereinigten Staaten hat ein neues Grundsatzpapier veröffentlicht, das besagt, dass Kryptowährungen wie Bitcoin ein "geringes Risiko" für die Terrorismusfinanzierung darstellen.

Nach Angaben des britischen Schatzamtes vertrat auch die National Crime Agency (NCA) des Landes die Auffassung, dass die Risiken der Verwendung digitaler Währungen bei Geldwäsche "relativ gering" seien. Sie behauptete jedoch, dass Kryptowährungen verwendet werden, um geringe Mengen bei hohem Volumen zu waschen.

Das Papier kommt zwei Jahre nachdem eine ähnliche Aussage in einem anderen Terrorismusfinanzierungs-Bedrohungsanalysebericht durch das Finanzministerium gemacht wurde. Dieser Bericht vertrat eine ähnliche Haltung und schlug vor, dass, wenn sich die Verwendung digitaler Währungen im Land weiter ausbreitet, das "Risiko steigen könnte."

Der jüngste Bericht erwartet auch, dass die mit digitalen Währungen verbundenen Geldwäscherisiken zunehmen Zusammenhang mit der zunehmenden Einführung der Technologie als Zahlungsmethode.

Der Bericht lautet:

"Mit der wachsenden Zahl von Unternehmen, die digitale Währungszahlungen akzeptieren, steigt auch das Risiko, dass Kriminelle die Währungen zum Waschen von Geld verwenden, ohne sich in nicht-digitale oder" Fiat "-Währungen auszahlen zu müssen "

In Bezug auf die Finanzierung von Terrorismus wird der Einsatz digitaler Währungen in den nächsten fünf Jahren als" unwahrscheinlich "eingestuft, heißt es in dem Papier.

Das Papier zitierte weiter die Peer-to-Peer-Kreditwirtschaft, von der gesagt wurde, dass sie als "Instrument zur Finanzierung des Terrorismus" genutzt werden könnte, obwohl bislang keine Fälle in der UK beobachtet wurden.

Den vollständigen Bericht "National Risk Assessment 2017" finden Sie hier.

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