Sechs ungenannte Geschäftsbanken in Südkorea werden von den Aufsichtsbehörden auf ihre Beziehung zum Bitcoin-Exchange-Ökosystem des Landes untersucht.

Nach einer Erklärung vom 8. Januar wollen die koreanische Finanzermittlungsstelle und die Finanzaufsicht wissen, ob die Banken, die Konten für den Kryptowährungshandel anbieten, die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Kundenidentifikation ordnungsgemäß einhalten.

"Die Inspektoren werden prüfen, ob die Banken bei ihren Transaktionen mit Kryptowährungsbörsen ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nachkommen und ob sie geeignete Maßnahmen zur Überprüfung der Identität ihrer Kunden im Zusammenhang mit dem Kryptowährungshandel haben. "Die Agenturen bemerkten.

In der Enthüllung wurde auch festgestellt, dass die Beamten auch untersuchen werden, ob die Banken elektronische Systeme haben, um die Namen der Deponierungsinhaber mit den virtuellen Kontoinhabern abzugleichen, und ob die Banken Transaktionen mit Börsen stoppen können, die unter anderem Kundeninformationen verweigern.

In der Mitteilung heißt es, dass die südkoreanische Regierung den Handel mit Kryptowährung überwacht und folgert:

"Die Regierung prüft weiterhin alle möglichen Optionen, einschließlich der Abschaltung von Kryptowährungsbörsen, um die Nebenwirkungen des Kryptowährungshandels zu maximieren - Betrug mit Kryptowährungen, Cyber Hacks gegen Kryptowährungsbörsen und irrational überhitzte Spekulationen. "

Vor weniger als einer Woche kündigte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap News an, dass das Land Ende dieses Monats mit der Umsetzung seiner neuen Kryptowährungsaustauschbestimmungen beginnen werde. Beamte enthüllten zuerst Pläne, Koreas Austauschökosystem im Dezember näher zu überwachen.

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