Um 3 Uhr 15 am Nachmittag gingen FBI-Agenten in die öffentliche Bibliothek von San Francisco im Glen Park und holten Ross William Ulbricht leise in Gewahrsam. Das FBI beschlagnahmte auch die Dateien, aus denen die Untergrund-Schwarzmarkt-Website Silk Road besteht, die angeblich unter dem Pseudonym Dread Pirate Roberts lief und 26.000 Bitcoins einsteckte.

Die Operation hatte seit mindestens zwei Jahren zugenommen. Seit 2011 haben Agenten auf der Website verdeckte Ermittlungen durchgeführt und mehr als 100 Transaktionen durchgeführt, heißt es in einer vom FBI beschlagnahmten Beschwerdebescheinigung.

Ulbricht scheint ein inkonsistenter Charakter zu sein. Auf der einen Seite war er extrem paranoid. Er hörte für einen Monat auf, mit einem Forbes-Reporter zu sprechen, weil sie ihn um ein persönliches Treffen gebeten hatte. Aber die FBI-Strafanzeige deutet darauf hin, dass er aufgrund einiger grundlegender Fehler beim Stirnschlagen ertappt wurde. Hier ist, wie es ging.

Erstens war er dumm mit seiner E-Mail-Adresse und seinen Online-Identitäten, während er die Website promotete, technischen Rat einholte und Hilfe anstellte, behauptet das FBI. Er benutzte dasselbe Online-Handle ( altoid ) auf mehreren Forenseiten, um den Benutzern bewusst zu machen, dass Silk Road Anfang 2011 aktiv war. Er setzte dann wieder "Altoid" ein, um Entwickler für ein "Venture-backed bitcoin startup" einzustellen Unternehmen". Aber diesmal hat er die Leute gebeten, ihre Lebensläufe an rossulbricht @ gmail zu schicken. com.

FBI-Ermittler haben die Datensätze für diese E-Mail-Adresse von Google erhalten und sie mit dem Google+ Konto von Ulbricht verlinkt. Dazu gehörte ein Foto, das dem Bild auf Ulbrichts LinkedIn-Account entsprach.

Ulbricht nutzte die gleiche E-Mail-Adresse - und seinen richtigen Namen - beim Hochladen auf Stack Overflow, einer beliebten Community-Seite für Programmberatung. Er fragte, wie man sich mit der PHP-Programmiersprache mit Tor verbinden könne. Agenten fanden später Code auf den Silk Road-Servern, der mit dem Code identisch war, den Stack Overflow-Mitglieder ihm zeigten.

Anschließend änderte er seine Benutzer-ID auf "Frosty" und die E-Mail auf der Website auf Frosty @ Frosty. com, aber anstatt Ermittler wegzuführen, führte es sie näher. Diese E-Mail-Adresse (die nicht gültig ist) tauchte später im SSH-Zertifikat auf, das auf dem Silk Road-Server gespeichert ist und dem Administrator Zugriff gewährt, ohne ein Passwort einzugeben.

Es gab noch weitere Zufälle in Ulbrichts Online-Aktivitäten und den Aktivitäten von Dread Pirate Roberts. Agenten bemerkten Verbindungen in Ulbrichts Google-Konten mit dem Mises-Institut, einer Organisation, die sich für österreichische Ökonomie einsetzt (eine populäre Theorie unter den Libertären und einige Bitcoin-Unterstützer).

Wieder einmal hatte ein Profil namens "Ross Ulbricht" auf der Mises-Seite ein Foto, das zu Ulbrichts LinkedIn- und Google+ Profilen passte, sagte das FBI.Die Organisation wurde auch in mehreren Beiträgen von Dread Pirate Roberts im Silk Road Forum erwähnt.

Das FBI verfolgte Ulbricht über eine IP-Adresse in San Francisco.

Aber wo war er? Die Agenten verfolgten Ulbricht offenbar, indem sie Google nach den IP-Adressen fragten, die für die Anmeldung bei rossulbricht @ gmail verwendet wurden. com E-Mail-Adresse. Es zeigte eine Comcast-Adresse in San Francisco, registriert bei einem Freund von Ulbricht, hieß es in der Affidavit.

Dann entstanden Beweise gegen Ulbricht über eine andere Agentur. Der US-amerikanische Zoll- und Grenzschutz hat ein Paket abgefangen, das gefälschte Ausweise enthielt, die von Kanada an eine Adresse in San Francisco verschifft worden waren. Als Ermittler des Heimatschutzministeriums das Haus besuchten, fanden sie Ulbricht. Alle Fotos auf den falschen IDs (die jeweils unterschiedliche Namen hatten) waren seine.

Die Fotos stimmten auch mit seinem Texas-Führerschein überein, den die DHS-Ermittler anfragen wollten. All dies passierte ungefähr zur gleichen Zeit, als Dread Pirate Roberts darüber diskutierte, gefälschte Ausweise auf der Seidenstraße zu erhalten, hieß es in der eidesstattlichen Erklärung des FBI.

Das FBI hat das letzte Puzzleteil aufgestellt, indem er Ulbrichts Texas-Führerschein gezogen und ihn mit der Lizenz verglichen hat, die Ulbricht dem DHS gezeigt hat. Die Nummern stimmen überein. An diesem Punkt muss es sich gedacht haben, dass es genug Beweise hatte.

Es gab andere Hinweise darauf, dass der Administrator für die Seidenstraße in San Francisco war. Bis Ende Juli wurde Silk Road über einen gehosteten VPN-Server verwaltet. Dieser Server wurde gelöscht, nachdem ein Fehler seine IP-Adresse und die IP-Adresse des Silk Road-Servers selbst verursacht hatte, um öffentlich auf der Site angezeigt zu werden (hier sind einige Ideen, wie das passiert ist).

Sobald die Agenten die Silk Road-Website-Dateien beschlagnahmt haben, konnten sie die IP-Adresse für diesen VPN-Server lesen. Der Hosting-Anbieter gab die Zugangsdaten für den VPN-Server an das FBI ab, was zeigte, dass auf ihn von einer Adresse in einem Café in der Nähe von Ulbricht aus zugegriffen worden war.

Hacker fliegen gerne unter dem Radar. Gute haben einen gemeinsamen Begriff, der als OPSEC oder Betriebssicherheit bekannt ist. Es enthält mehrere wichtige Grundsätze. Die Verwendung Ihrer echten E-Mail-Adresse wäre einer von ihnen. Wenn die Behauptungen in der eidesstattlichen Erklärung des FBI wahr sind, dann war Ulbrichts OPSEC arm.

Aber Ulbricht ist nicht verurteilt worden, weil er die Seidenstraße geführt hat, und alle damit verbundenen strafrechtlichen Anklagen, was bedeutet, dass er in den Augen des Gesetzes immer noch unschuldig ist.

In jedem Fall ist die Seite jetzt nicht erreichbar. Wie groß war die Seidenstraße? Die eidesstattliche Erklärung zeigt, dass es zwischen Februar 2011 und Juli dieses Jahres einen Umsatz von rund 9,5 Mio. Bitcoins verarbeitete, aber Bitcoin-Experten haben dies relativiert.

"Das versteht BTC und seine Verwendung falsch", sagt Patrick Murck, General Counsel bei der Bitcoin Foundation. "1 BTC könnte 9,5 Millionen mal den Besitzer wechseln und" Verkaufserlöse "generieren. Außerdem wissen viele Leute das nicht dass der Wert von 1 BTC für die Mehrheit der Silk Road-Existenz weniger als 7 USD betrug, erst im März 2013 ist der Wert über 100 USD gestiegen."

Die Meldung, die derzeit auf Silk Road erscheint.

Silk Road existierte für rund 930 Tage. Das entspricht einem durchschnittlichen Handelsvolumen von etwa 10, 215 pro Tag oder etwa 4% des täglich gehandelten Bitcoin-Volumens Es ist jedoch zu bedenken, dass die Transaktionsvolumina im Laufe der Zeit wahrscheinlich auf der Silk Road gestiegen sind und dass die Transaktionen im Verhältnis zum Netzwerk möglicherweise gegen Ende des Projekts gestiegen sind.

Dennoch wurden auf der Website Provisionen von insgesamt 614 vergeben , 305, was nicht unbeträchtlich ist, selbst bei 10 $. Und natürlich war es eine Weile nicht so tief. Regelmäßige Provisionen wurden in Ulbrichts Bitcoin Wallet laut der eidesstattlichen Erklärung eingezahlt, die jeden Tag etwa $ 20.000 betrug In einigen Fällen hielten seine Adressen $ 3,4 Millionen im Juli, sagte das FBI.

Was wird der Fallout von der Seidenstraße zu Bitcoins Wert und Reputation machen? Murck macht das Beste daraus.

"Das Interessante Aspekte der Geschichte sind, dass das FBI anerkennt Es ist, dass Bitcoins "an und für sich nicht illegal sind und legitime Verwendungen kennen" (Abschnitt 21, v) ", sagt er." Das FBI musste diese Aussage nicht machen, aber sie taten es. Darüber hinaus zeigt sich, dass Bitcoin als Wert- und Tauschbörse keine unüberwindbare Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden darstellt, was einige Köpfe beruhigen sollte. "

" Bitcoins Streben, Mainstream zu werden, hält sich durch dick und dünn, "Sagte Erik Vorhees, ein Bitcoin-Befürworter und Gründer von SatoshiDice, der wild erfolgreichen Bitcoin-Glücksspielseite, die Anfang des Jahres verkauft wurde." Es ist ein gewaltiges Werkzeug, das wächst und expandiert, während die Welt darüber klatscht. Es ist eine Technologie im reinen Sinne - und Technologien neigen nicht dazu, sich um einzelne Ereignisse zu kümmern, die in ihrer Umlaufbahn stattfinden. "

" Bitcoins Streben, Mainstream zu werden, besteht durch dick und dünn "

Das hörte nicht auf Als der FBI die Nachrichten veröffentlichte, stürzte der Preis für Bitcoin laut CoinDesk's Bitcoin Price Index von $ 125 auf $ 82 ab.

Dies ist hauptsächlich Panikverkauf, argumentiert Bitcoin Experte und Anwalt Roger Ver. " Die Öffentlichkeitsarbeit Eiswürfel wurden heute definitiv von den Nachrichten aus der Seidenstraße verursacht, aber der Ausverkauf wurde von Anwendern gemacht, die Bitcoin noch immer nicht verstehen, und seine unzähligen Verwendungen jenseits der Seidenstraße ", argumentierte er." Ich vermute, dass innerhalb eines Monats Der Bitcoin-Preis wird höher sein als gestern vor den Nachrichten aus der Seidenstraße. "

Was ist nicht klar ist, was passiert mit den Lieferanten und möglicherweise den Nutzern. Viele Nutzer (darunter auch Ulbricht) nutzten ihre Heimatadressen für die Lieferung illegaler Waren. Sie müssen diese Adressen jemandem gegeben haben. Wenn sie in einer Nachricht über die Seidenstraße übermittelt würden, wären sie dann gespeichert worden und würde das FBI den Kunden einen Besuch abstatten?

"Die Benutzer, die PGP zum Verschlüsseln ihrer Kommunikation verwendet haben, sind in keiner Gefahr", sagt Ver. "Diejenigen, die ihre Nachrichten im Klartext gesendet haben, sind abhängig von Silk Road's Sicherheitsmethoden.Dies sollte ein Weckruf für alle sein, um Dienste wie PGP / GPG, Crypto zu benutzen. Katze und Bitmessage. org, um ihre Kommunikation zu verschlüsseln. "

Dies ist nicht der einzige Ort, an dem illegale Waren für Bitcoins gehandelt werden. Atlantis, eine andere Seite, wurde vor zwei Wochen wegen "Sicherheitsbedenken" geschlossen - die Besitzer dieser Seite waren jedoch weit weniger paranoid als Dread Pirate Roberts. Sie hatten sogar eine eigene Facebook-Seite.

Ein anderer, Black Market Reloaded, ist immer noch stark. Und Vorhees vergleicht die Silk Road mit Napster, in den frühen Tagen illegaler Musik-Filesharing. Als es aufgehoben wurde, entstanden viele an seiner Stelle.

"In vielen Ländern wird es viele Websites geben", schließt er.

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