Ein US-Senatorenpaar hat ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche eingereicht, das darauf abzielt, die Überwachung der digitalen Währungsaktivitäten zu verstärken.

Der Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Fälschung von 2017 wurde letzte Woche von Senator Chuck Grassley aus Iowa und Senatorin Diane Feinstein aus Kalifornien eingereicht.

Zu ​​den Änderungen gehören laut einem Entwurf des Gesetzentwurfs Ergänzungen zu den Definitionen für "Finanzinstitute", die, wenn der Gesetzentwurf verabschiedet wird, "jeden digitalen Währungswechsler oder Münzprüfer" einschließen würden. Darüber hinaus stellt die Rechnung klar, dass jeder "Emittent, Erlöser oder Kassierer" einer "digitalen Währung" ebenfalls abgedeckt ist.

Auch wenn dies nicht ausdrücklich als solches ausgewiesen wird, werden mit der Gesetzesvorlage Bitcoin und andere digitale Währungen näher an die Definition als "geldpolitisches Instrument" der US-Geldwäschegesetze verwiesen, da es sich um "in einem digitalen Format gespeicherte Fonds" handelt zu einer Zusammenfassung, die von Grassleys Büro veröffentlicht wurde.

Über die regulatorische Anpassung hinaus werden in der Gesetzesvorlage Informationen über die Politik des US-Heimatschutzministeriums für den Zoll- und Grenzschutz (CBP) bezüglich digitaler Währungen eingeholt.

Insbesondere wird ein Bericht gefordert, der "eine Strategie zur Erkennung von Prepaid-Zugangsgeräten und digitaler Währung an Grenzübergängen und Einreisestellen" enthält. Dieser Bericht - der 18 Monate nach der scheinbaren Verabschiedung des Gesetzentwurfs fällig wäre - muss auch Details darüber enthalten, wie eine solche Strategie umgesetzt werden könnte.

Die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs erfolgt kurz nachdem ein Mitglied des US-Repräsentantenhauses eine Studie über die Verwendung virtueller Währungen für die Terrorismusfinanzierung gefordert hatte.

Eine vollständige Kopie der Rechnung finden Sie unter:

Senatsvorlage

Bild über Shutterstock