Die SEC hat anscheinend die ersten Anklagen gegen ein Unternehmen erhoben, das das Fundraising-Modell für das erste Coin Offering (ICO) nutzt.

In einer heute veröffentlichten Pressemitteilung hat die US-Wertpapieraufsichtsbehörde zwei Unternehmen und ihren Gründer, den Geschäftsmann Maksim Zaslavskiy, mit der Verletzung von Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung und Registrierung von Bundeswertpapieren belangt.

Angeblich verkaufte Zaslavskiy Kryptowährungen, die durch Vermögenswerte unterstützt wurden, die in zwei Token-Verkäufen nicht existierten, eine für ein Projekt namens Diamond Reserve Club World, und die andere für eine Bemühung namens REcoin Group Foundation, sagte die SEC.

Als Beweis für die Behauptungen sagte die SEC, RECOins ICO solle angeblich Mittel für Investitionen in Immobilien beschaffen. Aber während Zaslavskiy Investoren sagte, dass REcoin ein "Team von Rechtsanwälten, Fachleuten, Maklern und Buchhaltern" habe, behauptet die SEC, dass er kein Personal eingestellt habe, um die gesammelten Gelder zu investieren.

Während er weiterhin behauptete, das Unternehmen habe "zwischen 2 und 4 Millionen Dollar" aufgebracht, aber tatsächlich nur 300.000 Dollar aufgebracht, sagte die Regulierungsbehörde.

Ebenso wurde DRC World gegründet, nachdem sich die Regierung mit REcoin "einmischte", laut einer Aussage, die Zaslavskiy zugeschrieben und am 11. September in einem Bitcoin-Forum veröffentlicht wurde.

Laut der SEC hat DRC World angekündigt, dass sie investieren würde in Diamanten, und würde seinen Anlegern Rabatte für Produkte bieten, aber das Unternehmen hat nicht in Diamanten investiert oder irgendwelche geschäftlichen Operationen.

Beide Unternehmen und das Vermögen von Zaslavskiy wurden durch ein Gerichtsurteil eines Bundesgerichts in Brooklyn, New York, eingefroren.

Insgesamt ist die Ankündigung der SEC der jüngste Hinweis darauf, dass die Agentur dem Wilden Westen der ICOs mehr Aufmerksamkeit schenkt. Anfang der Woche gab die Regulierungsbehörde bekannt, dass sie zwei neue Einheiten geschaffen habe, die sich auf die Überwachung von Cyberkriminellen - einschließlich Verstößen in Bezug auf Distributed-Ledger-Technologie und ICOs - konzentrieren und Mutter-und-Pop-Investoren schützen.

Die SEC ist nun auf der Suche nach den Unternehmen, die zusätzlich zur Rückzahlung aller Spendengelder Strafen zahlen müssen. Darüber hinaus will die SEC verhindern, dass sich Zaslavskiy künftig an digitalen Wertpapierangeboten beteiligt.

Die Untersuchung läuft noch.

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