Die US Securities and Exchange Commission (SEC) verklagt einen Händler aus Philadelphia wegen angeblichen Betrugs und behauptet, sie hätten Bitcoin verwendet, um ihre Gewinne zu verstecken.

Am 30. Oktober reichte die SEC eine Klage gegen Joseph Willner ein und warf ihm vor, mehr als 100 Maklerkonten illegal übernommen zu haben und mit den Mitteln der Opfer die Aktienkurse künstlich aufzublasen, gegen die er dann vorteilhaft handeln würde.

Um die Gewinne dieser Aktivitäten zu verbergen, sagte die SEC, Willner habe einen unbenannten Bitcoin-Tausch benutzt, um das Geld von US-Dollar in Bitcoin umzuwandeln. Dieser Erlös wurde dann an eine andere Person überwiesen, die in der Klage nicht genannt wurde.

Die Agentur sagte in einer Pressemitteilung:

"Um seine Zahlungen an die andere Person im Rahmen einer Gewinnbeteiligung zu überdecken, übertrug Willner angeblich Erlöse aus profitablen Geschäften an eine digitale Währungsgesellschaft, die US-Dollar in Bitcoin umwandelt dann übertrug die Bitcoins als Zahlung. "

Laut der Beschwerde machten die beiden durch das angebliche Kontoübernahmesystem mindestens 700.000 Dollar Gewinn. Die SEC fügte hinzu, dass ihre Untersuchung noch läuft.

Der Fall wurde durch die Cyber-Einheit der SEC untersucht, die im September vorgestellt wurde und teilweise auf Verbrechen mit Kryptowährungen abzielt.

"Kontoübernahmen stellen für Privatanleger eine immer größere Bedrohung dar, und genau diese Art von Betrug wird von unserer neuen Cyber-Einheit angestrebt", sagte Stephanie Avakian, Co-Direktorin der SEC-Abteilung für Vollstreckung, in einer Erklärung.

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