Chinas Bitcoin-Börsen werden möglicherweise bald gezwungen sein, neue und potenziell belastende Prozesse zu implementieren, um KYC-Verifizierungen (Know-your-customer) sicherzustellen.

Laut einem Bericht von Caixin hat die Volksbank von China ein Diskussionspapier für inländische Börsen herausgegeben, zu dem sie sich zu vorgeschlagenen Anforderungen äußern möchte. Die Verfahren sind Teil einer umfassenderen Anstrengung der Zentralbank, die Politik an Börsen zu vereinheitlichen und Geldwäsche und andere Finanzverbrechen zu beseitigen.

Dem Bericht zufolge enthält das Dokument sowohl eine Standardisierung der Geldwäschebekämpfungspolitik (AML) als auch die Einrichtung eines Kundenidentifizierungssystems.

Erstanwender, so der Bericht, müssen vor Ort zertifiziert werden, um Geld einzahlen zu können. Zukünftige Nutzer werden dann zum Zeitpunkt der Registrierung aufgefordert, sich zu identifizieren. Für Kunden ab einem Volumen von 50 000 US-Dollar (über 7, 200 US-Dollar) ist eine Remote-Videozertifizierung für die Identitätsauthentifizierung erforderlich.

Das Papier legt außerdem fest, dass es für AML-Verfahren verantwortliche Führungskräfte geben muss, einschließlich der Meldung fragwürdiger Transaktionen.

Die neuen Gerüchte sind die Folge der Entscheidung der PBoC im Januar, auf dem heimischen Bitcoin-Markt zu intervenieren, in einer Phase heftiger Marktschwankungen.

Seitdem haben die Interaktionen dazu geführt, dass der Bitcoin-Handel eine Reihe neuer Richtlinien implementiert hat, die den Margenhandel beenden und die Abhebungen für digitale Währungen einfrieren.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung waren die Auszahlungen an den inländischen Börsen immer noch eingefroren.

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