Die spanische Polizei hat 20 Personen im Zusammenhang mit einem Pyramidensystem festgenommen, das eine falsche digitale Währung namens unete verwendet, um unwissende Investoren anzuziehen.

Die Spanische Nationalpolizei gab die Verhaftungen am 16. Juli bekannt, die in Madrid und anderen Teilen des Landes stattfanden.

Die Polizei schätzt, dass die Regelung Verluste in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro verursacht hat und weltweit etwa 50.000 Opfer forderte - allein in Spanien 6.000.

Die spanische Polizei beschlagnahmte über 5 Millionen Euro und etwa 22 Millionen Dollar von verwandten Bankkonten. Zwei Luxusautos und 18 Computer wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei wurde die Untersuchung der Regelung vor anderthalb Jahren eingeleitet, nachdem sich ein ehemaliger Mitarbeiter an die Strafverfolgungsbehörden gewandt hatte.

Ende Juni berichtete die spanischsprachige Zeitung El País , dass eine Reihe von Investoren rechtliche Schritte gegen die angeblich Hintermänner eingeleitet hätten.

In diesem Bericht, der sich auf Gründer José Manuel Ramírez Marco konzentrierte, wurde erläutert, wie das im Jahr 2013 gestartete Programm unter Investoren für seine auffälligen Werbeveranstaltungen und charismatischen Verkaufsgespräche schnell an Boden gewann.

Investoren tauschten Euros gegen untetes - nach Bitcoin modelliert und mit einem versprochenen Wert von $ 1 pro Stück - und wurden ermutigt, mehr Investoren in das System zu bringen, um Boni zu erhalten.

Die Polizei sagte, dass den Investoren eine wöchentliche Rendite von 1 300 Dollar versprochen wurde. Die offizielle Website des Programms versprach die Möglichkeit, online mit der digitalen Währung einzukaufen.

Der Schlüssel zum Unternehmen war eine Operation in St. Vincent und die Grenadinen, eine karibische Insel-Nation und eine Steueroase für Unternehmen, durch die illegale Gelder geflossen sind. Im April 2014 schloss die lettische Bank Riemutu ein Konto im Besitz von Ramírez im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Geldwäsche, wodurch das Programm effektiv gestoppt wurde.

Ramírez organisierte auch eine sogenannte Unetenet-Stiftung, um Spenden für Opfer sexueller Gewalt zu sammeln. Obwohl El País von ,

rekrutiert wurde, scheint Ramírez die Gruppe nie registriert oder karitative Aktivitäten durchgeführt zu haben.

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