Ein neuer Analyseservice namens MatrixVision soll Bitcoins für große Handelsunternehmen "sauberer als Bargeld" machen und ihnen dabei helfen, die Verbindung mit illegalen Aktivitäten zu vermeiden und mit ihren Partnern in der traditionellen Finanzwelt in guten Beziehungen zu bleiben Industrie.

Bitcoin-Börsen, Zahlungsprozessoren und Fondsmanager sehen riesige Mengen an Vermögen über ihre Server.

Da dies noch weiter steigt, sind viele besorgt, dass nicht nur ein Teil dieses Verkehrs die Erträge illegaler Aktivitäten sein könnten, sondern auch Maßnahmen, die von den Aufsichtsbehörden und der Strafverfolgung gegen sie ergriffen werden könnten, sollten solche Beweise gefunden werden.

Die Aufsichtsbehörden selbst haben die Bitcoin-Unternehmen, die als Geldübermittler angesehen werden, wiederholt davor gewarnt, Maßnahmen zu ergreifen, um illegale Aktivitäten zu identifizieren und sie den Behörden zu melden. Dies kann Beweise für Geldwäsche, Erlöse aus großflächigen Diebstählen oder regelmäßige verdächtige Transaktionen beinhalten.

MatrixVision möchte genau das: alle verfügbaren Informationen in der Bitcoin-Blockkette und realen Daten durchforsten, sie mit ihren benutzerdefinierten Matrizen (daher der Name) in Querverweise bringen und einen zusätzlichen Grad an Sichtbarkeit bieten, um Kriminelle zu stoppen ihre Mittel im Maßstab.

Dies ermöglicht es Unternehmen, in Ländern zu arbeiten, in denen Bitcoin-Nutzung entweder stark reguliert ist oder gar nicht. Benutzer können ihren Verdacht auf die lokale Entität richten, die ihre Ein- und Ausstiegspunkte für die Fiat-Wirtschaft behandelt.

Der in Tokio ansässige CEO Marco Crispini sagt, MatrixVision wurde entwickelt, um verdächtige Aktivitäten selbst dann zu identifizieren, wenn Obfuskatoren wie Bitcoin-Mixer und Ketten verschiedener Geldbörsen eingesetzt werden, um sie zu verstecken.

"Indem wir alle Informationen analysieren, können wir die Entfernung von der Quelle komprimieren, die ein Geldwäscher versucht zu erstellen und zu sehen, was ohnehin verdächtig ist", sagte er. "Wenn Sie große Geldbeträge sprechen, gibt es viele, viele weitere Datenpunkte, die wir korrelieren können. "

Er fügte hinzu:

" Wir verwenden alle offensichtlichen Techniken wie das Untersuchen von Blockkettendaten und wir clustern sie basierend auf bestimmten Attributen. Dann gibt es reale Informationen wie eine Trennung zwischen dem offiziellen Umsatz eines Unternehmens und der Menge an Geld, die es einbringt und aus dem Tausch geht. "

Jede Finanzdienstleistungsbranche, die große Mengen an Bitcoin anbietet, wird zwangsläufig mit der Art von Kunden konfrontiert sein, die sie vermeiden muss. 4, 100 BTC ($ 1, 2m bei aktuellen Werten) verschwand vor kurzem aus "sicheren" Wallet Service-Inputs. Und Beweise für diesen Diebstahl werden für immer in Bitcoins permanentem Hauptbuch existieren.

Irgendwann wird der Täter wahrscheinlich versuchen, den Erlös zu verwenden, oder er könnte sogar versuchen, in Fiat-Währung auszuzahlen.

"Wenn du jetzt eine andere Börse bist, willst du nicht in der Nähe dieses Geldes sein", sagte Crispini.

Er weist schnell darauf hin, dass MatrixVision keine Münzen "verschmutzt" - das heißt, sie hinterlassen einen permanenten Makel krimineller Aktivitäten und verfluchen zukünftige unschuldige Besitzer aufgrund ihrer Geschichte mit Schikanen.

Es ist nicht die Aufgabe seines Unternehmens, die Blockchain zu überwachen oder zu überwachen - als Unternehmen außerhalb der USA wird seine Firma auf entsprechende Vorladungen reagieren, aber Regierungsübergriffen oder "Data Farming" verhindern, sagte er.

Es geht in erster Linie darum, Muster zu identifizieren, um den Unternehmen zu zeigen, wie viel Prozent ihrer eingehenden Mittel auf verdächtige Aktivitäten zurückzuführen sind, und sie mehr Fragen stellen zu lassen.

Dies wäre der jetzigen "offenen Tür" vorzuziehen, bei der es Kriminellen freisteht, sich in großem Umfang auszuzahlen, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen.

Angesichts der steigenden Anzahl von Regierungskontrollen und der frustrierenden Verbreitung von Bitcoin-Diebstählen in den Schlagzeilen wird die nächste Welle digitaler Währungsservices wahrscheinlich mehr Innovation in den Bereichen Analyse und Due Diligence erfahren.

Es wird eine Reihe verschiedener Ansätze geben, wie zum Beispiel die Münzvalidierung, die ebenfalls kürzlich eingeführt wurde.

"Einige Leute waren ungläubig darüber, wie effektiv etwas wie MatrixVision sein könnte", sagte Crispini.

Er fügte hinzu:

"Die Wahrheit ist, du kannst nicht jeden letzten Gegenstand identifizieren. Aber als Geldübermittler müssen Sie Ihren Kopf über Wasser halten und angemessene Schritte unternehmen, um den Erlös illegaler Aktivitäten zu vermeiden, einfach indem Sie ihn identifizieren können. Es ist immer noch Sache der Behörden, die Verbrecher zu fangen. "

Crispini bezeichnet sich selbst als" libertär, aber nicht regierungsfeindlich "." Die Teile der Regierung, die Drogenkartelle, Menschenhändler, die Art von Gruppen, die die Lebensgrundlagen und Freiheiten der Menschen zerstören, stoppen, sind meiner Meinung nach nützlich ", sagte er .

Crispini stammt ursprünglich aus Großbritannien und hat sich in Japan niedergelassen, um Aikido und MMA zu lernen, und weil er einfach "gerne hier lebt". Da er früher im Gesundheitswesen tätig war, wollte er ursprünglich einen Bitcoin-Austausch in Großbritannien starten, musste sich jedoch mit den Problemen herumschlagen, die MatrixVision jetzt lösen will.

"Ich bin vor ungefähr einem Jahr auf Bitcoin gestoßen und es wurde schnell alles verbraucht", sagte Crispini. "Ich bin ein großer Gläubiger, aber es muss zugänglicher sein, mehr Mainstream. Bitcoin-Unternehmen brauchen ein gewisses Maß an Regulierung, und diejenigen, die mit großen Mengen zu tun haben, müssen wirklich beruhigt sein. "

Marco Crispini hat MatrixVision offiziell am Freitag, den 15. November auf der Bitcoin Singapore 2013 Konferenz vorgestellt. Die Konferenz mit verschiedenen Bitcoin-Koryphäen als Rednern und Diskussionsteilnehmern konzentrierte sich auf die schnell wachsende Bitcoin-Wirtschaft in der asiatischen Region.