Ein LocalBitcoins-Benutzer mit Sitz in Missouri hat sich schuldig bekannt, ein nicht lizensiertes Geldübertragungsunternehmen betrieben zu haben.

Laut einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Distrikt von Missouri hat sich Jason Klein gestern schuldig bekannt, nachdem er Bitcoin zwischen Februar 2015 und Juli 2016 an fünf Undercover-Agenten verkauft hatte. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass er es versäumt habe erhalten sowohl vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als auch von der Missouri-Regierung die Genehmigung, ein Geldübertragungsgeschäft zu betreiben.

Alles in allem verkaufte Klein laut Gerichtsdokumenten rund 98 Bitcoins an die Agenten, die in diesem Zeitraum rund 30 000 Dollar einbrachten und zusätzlich zu diesen Verkäufen eine Provision erhoben. Eine ungenannte zweite Person nahm an zwei dieser Transaktionen teil, heißt es in den Unterlagen, aber die Identität dieser Person wurde nicht in die Akte aufgenommen.

Ein LocalBitcoins-Kontoname, der in Gerichtsdokumenten identifiziert wurde, zeigt, dass Klein Bitcoins seit mindestens 2013 verkauft hat, wobei die meisten öffentlich verfügbaren Rückmeldungen in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Laut der Website wurde er zuletzt vor acht Monaten online gesehen.

Klein wird vertreten durch Mark Milton von der in St. Louis ansässigen Kanzlei Husch Blackwell, zusammen mit Brian Klein von Baker Marquart (die beiden sind nicht verwandt), der in einer Erklärung sagte:

"Jason hat die Verantwortung für seine übernommen Englisch: www.germnews.de/archive/dn/1995/02/11.html [999] Laut einer Abschrift der Vereinbarung soll sich Klein bis zu fünf Jahren vor Gericht verantworten müssen Gefängnis und $ 250.000 Bußgeldern. Ein Urteilsdatum wurde noch nicht festgelegt oder öffentlich angekündigt, zeigen die Dokumente.

Letzter Fall

Es ist der neueste Fall, in dem ein Bitcoin-Verkäufer in den USA in den letzten Wochen involviert war. Diese Entwicklung hat Beobachter veranlasst, einen größeren Trend zu kritisieren.

Letzte Woche bekannte sich Richard Petix aus Rochester, New York, schuldig, ungesetzliche Geldüberweisungen zu machen und Bundesbeamte zu belügen, nachdem er Bitcoins im Wert von 13.000 Dollar an einen verdeckten Ermittler verkauft hatte. Und Ende April überfielen Bundesbehörden das Haus eines Arizona-Bitcoin-Händlers und Anwälters, der letzte Woche vor Gericht stand.

Obwohl nicht sofort klar ist, welche Faktoren die jüngste Flut von Fällen vorantreiben, argumentieren Beobachter wie Carol Van Cleef, Leiter der Finanztechnologie der in Washington DC ansässigen Anwaltskanzlei BakerHostetler, dass der Fall die Grauzonen der Bitcoin-Verkäufer unterstreicht in den USA heute - und die Notwendigkeit einer weiteren Klärung durch FinCEN, die 2014 eine Anleitung zu diesem Thema veröffentlicht hat.

"Ich denke, dass es eine weitere Erklärung seitens der politischen Entscheidungsträger erfordert, wo die Linien liegen", sagte sie CoinDesk.

Bild der Gerechtigkeitsstatue über Shutterstock