Ein Michigan LocalBitcoins Händler hat sich vergangene Woche schuldig bekannt, ein nicht lizensiertes Geldservicegeschäft zu betreiben.

Bundesanwaltschaft behauptet, dass Sal Mansy, ein Bewohner von Detroit, Werbung für einen Bitcoin-Kauf und Verkauf von Dienstleistungen durch LocalBitcoins, Durchführung von $ 2, 400, 000 im Wert von Geschäft zwischen August 2013 und Juli 2015.

Laut Gerichtsakten, verdeckt Agenten in zwei Trades zwischen Dezember 2014 und März 2015 mit Mansy, für einen Betrag von insgesamt etwa 6. 32 BTC - ein Betrag im Wert von insgesamt knapp $ 1, 900 zu den aktuellen Preisen.

Mansy ist der zweite Benutzer von LocalBitcoins, der sich in diesem Monat der Lizenzgebühr für nicht lizenzierte Dienste schuldig bekennen will. Der Einwohner von Missouri, Jason Klein, bekannte sich schuldig, Bitcoin an verdeckte Ermittler verkauft zu haben, und ein Verkäufer aus Rochester, New York, namens Richard Petix, bekannte sich schuldig, eine Woche zuvor die gleiche Anklage erhoben zu haben.

In den Gerichtsdokumenten wird beschrieben, wie Mansy Bitcoin über die digitalen Wechselstuben Coinbase und Bitstamp kaufen, später die digitale Währung auf LocalBitcoins verkaufen und die Erlöse auf Bankkonten bei einer von ihm betriebenen Firma TV TOYZ deponieren würde, die ebenfalls in der Regierung genannt wurde Klage.

Coinbase, laut einer Anklageerhebung vom 15. Mai dieses Jahres, schloss Mansys Konto im Juni 2014, nachdem er ihn über die Art seines Kontos befragt hatte. Die Kommunikation zwischen Mansy und den Supportmitarbeitern von Coinbase und Bitstamp wurde in dieses Dokument aufgenommen und zeigte, wie beide Börsen Fragen zu Mansys Bitcoin-Käufen aufwarfen und ob er sich beim Financial Congress Enforcement Network (FinCEN) als Geldsender registriert hatte.

Das Strafverfolgungsdokument zeigt, dass Mansy in Gesprächen mit dem US-Heimatschutzministerium argumentierte, dass er kein Geldübertragungsunternehmen betreibt.

Laut Mansy hatte er die Geschäftsanforderungen für Gelddienstleistungen auf der Website des Finanzministeriums des US-Finanzministeriums (FinCEN) nachgeschlagen und festgestellt, dass sein Geschäftsmodell nicht auf das eines Geldservicegeschäfts anwendbar war Anmeldung angegeben.

Mansy muss bis zu fünf Jahren Gefängnis und 250.000 Dollar Strafe später in diesem Jahr erwarten.

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