Ein Mann aus Costa Rica, der als ehemaliger IT-Manager für die inzwischen nicht mehr existierende digitale Währungsfirma Liberty Reserve tätig war, bekannte sich schuldig, ein illegales und nicht lizensiertes Geldgeschäft betrieben zu haben.

Am Dienstag erschien die 28-jährige Maxim Chukharev vor der US-Bezirksrichterin Denise Cote, um die letzte Bitte in diesem Fall zu stellen. Sechs seiner Mitarbeiter wurden wegen Verbrechen im Zusammenhang mit den Operationen von Liberty Reserve angeklagt und drei haben sich bisher schuldig bekannt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft spielte Chukharev eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der technologischen Infrastruktur des Unternehmens, die nach Schätzungen der Behörden für Transaktionen in Höhe von 6 Mrd. USD verwendet wurde.

Die Nachricht markiert die jüngste Entwicklung im Fall von Liberty Reserve, die im Mai 2013 aufgrund einer Geldwäsche-Untersuchung der US-amerikanischen und costaricanischen Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde. Der Fall wird immer noch häufig von US-Behörden als Grund dafür angeführt, dass digitale Währungsunternehmen verpflichtet werden sollten, eine verstärkte Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden durchzuführen.

Mitbegründer Vladimir Kats hat sich im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an der Firma im vergangenen November schuldig bekannt und steht 75 Jahre hinter Gittern.

Die Verurteilung von Chukharev ist für den 30. Januar 2015 geplant. Er wird mit einer maximalen Freiheitsstrafe von fünf Jahren bestraft.

"Bank der Wahl" für Kriminelle

Das US-Justizministerium (DOJ) verurteilte das Unternehmen, rief in einer offiziellen Veröffentlichung eine starke Sprache hervor und bekräftigte seine Überzeugung, dass Liberty Reserve geschaffen wurde, um Cyberkriminellen die Verbreitung illegaler Waren zu ermöglichen illegale Gewinne zu waschen.

Die Aussage lautet:

"Liberty Reserve wurde ausgiebig für illegale Zwecke genutzt und fungierte als Bank der Wahl für die kriminelle Unterwelt, da es eine Infrastruktur bot, die es Cyberkriminellen auf der ganzen Welt ermöglichte, anonyme und unauffindbare Finanztransaktionen durchzuführen."

Die Schließung von Liberty Reserve wurde von einigen frühen Bitcoin-Befürwortern befürwortet, die argumentierten, dass die Schließung die digitale Währung von Verbindungen mit illegalen Unternehmen entkoppeln würde.

Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Bitcoin

Obwohl Liberty Reserve seit einiger Zeit inaktiv ist, hat das Unternehmen die Wahrnehmung der digitalen Währung in den Augen der US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden aufgrund seines Status als einer der größten nachhaltig beeinflusst Geldwäscheverfahren in der Geschichte.

Der Fall wurde in den New Yorker "BitLicense" Anhörungen Anfang dieses Jahres von Cyrus R Vance, Jr, Bezirksstaatsanwalt von New York County und Richard B Zabel, stellvertretender US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, der zuvor erschien, erwähnt NYDFS Superintendent Benjamin Lawsky spricht über die Notwendigkeit einer verstärkten Aufsicht über digitale Währungsgeschäfte.

Im Gegensatz zum offenen Netzwerk von Bitcoin war Liberty Reserve eine geschlossene Plattform, die eine eigene digitale Währung namens Liberty Reserve oder LR aufwies. Dem Unternehmen wurde das frühe Interesse an Bitcoin zugeschrieben, da die digitale Währung eine Methode zum Kauf von Bitcoin bei frühen Börsen war.

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