Der Internal Revenue Service (IRS) sucht im Rahmen einer Untersuchung durch den Steuerpflichtigen Zugang zu den Benutzerdatensätzen von Bitcoin und Ether Exchange Coinbase.

Die US-Steuerbehörde hat am 17. November beim Bezirksgericht des Nördlichen Bezirks von Kalifornien eine Petition eingereicht und um Erlaubnis gebeten, Coinbase eine Vorladung über Nutzerinformationen zu erteilen, heißt es in Gerichtsakten. Die Ziele der Untersuchung werden nicht direkt genannt, sondern werden eher als eine Gruppe von "John Does" bezeichnet, von denen geglaubt wird, dass sie Steuern auf Transaktionen mit digitalen Währungen vermieden oder versäumt haben.

Nun scheint es, dass das IRS aggressiver die digitalen Währungsnutzer in den USA kontrolliert, und die Untersuchung selbst konzentriert sich auf Steuerzahler, die zwischen 2013 und 2015 Transaktionen durchgeführt haben.

Anwälte für die US-Regierung schrieben:

"Die Vorladung" John Doe "bezieht sich auf die Ermittlung einer feststellbaren Gruppe oder Personengruppe, dh der Steuerzahler der Vereinigten Staaten, die in den Geschäftsjahren zum 31. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2015 jeweils Geschäfte in einer konvertierbare virtuelle Währung, wie in IRS Notice 2014-21 definiert. "

Die Klage kommt mehr als zwei Jahre nach der IRS erklärt, dass es Bitcoin und andere digitale Währungen als Arten von Immobilien steuer-und Meldepflichten zu regulieren würde.

Dennoch hat die IRS in den folgenden Jahren Berichten zufolge versäumt, eine umfassende Strategie rund um die Technologie zu entwickeln, so ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Generalinspekteurs. Dieser Bericht hat die IRS in die Irre geführt und argumentiert, dass die Mängel der Agentur die Steuervermeidungsrisiken erhöht hätten.

In der Zwischenzeit haben Steuerfachleute in den USA den Ansatz der Agentur als zu vage und verbesserungsbedürftig angegriffen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat Coinbase mitgeteilt, dass es die Einreichung abwägt und darauf abzielt, so zu reagieren, dass die Privatsphäre der Nutzer gewahrt bleibt.

"Wir nehmen die Privatsphäre der Nutzer sehr ernst und werden daran arbeiten, die Privatsphäre unserer Nutzer bei umfassenden Informationsanfragen zu schützen", sagte David Farmer, Coinbase-Vertreter. "Wir schauen uns diese Petition und den Umfang der Regierungsgewalt sehr genau an wie es sich auf diese Anfrage bezieht. "

Ein Vertreter des IRS reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Detaillierte Ermittlungen

Während die Petition keine Hinweise auf mögliche Steuerbetrüger bietet, bieten einige der eingereichten Unterlagen des IRS Beispiele für die Arten von Ermittlungen, die die Agentur bisher durchgeführt hat.

Eine Stellungnahme von IRS-Agent David Utzke umreißt drei Fälle, in denen das Ziel einer Untersuchung schließlich gestanden hatte, digitale Währung in einem Angebot zu verwenden, um eine Überprüfung zu vermeiden. Er schrieb über eine Person, die, nachdem sie Offshore-Konten jahrelang benutzt hatte, um ihre Gelder zu behalten, begann, die Technologie zu verwenden, um ihr Geld zu bewegen.

Utzke schrieb:

"... anstatt sein Einkommen von einem Geldautomaten in Form von Bargeld zu repatriieren, steuerte Steuerzahler 1 sein Einkommen an eine Bank, die mit einem virtuellen Geldwechsler arbeitet, um sein Einkommen in virtuelle Währung umzutauschen In der virtuellen Währung wurde das Einkommen von Taxpayer 1 auf ein virtuelles Währungskonto übertragen, bis es von Steuerzahler 1 zum Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet wurde. Steuerpflichtiger 1 hat diese Einnahmen nicht an den IRS gemeldet. "

Zwei weitere Fälle betrafen Unternehmen mit Jahreseinnahmen von mehreren Millionen Dollar ", von denen jeder die Verwendung eines Coinbase-Kontos beinhaltete.

"Beide Steuerzahler gaben zu, die Beträge, die sie für den Kauf der Bitcoins als Abzüge für Technologieausgaben ausgegeben haben, zu verschleiern", schrieb Utzke. "Die Bitcoin-Transaktionen wurden nach wiederholten Aufforderungen zur Originaldokumentation zur Begründung der geltend gemachten Technologiekosten festgestellt zu den Steuererklärungen. "

Offenlegung: All4bitcoin ist eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, die eine Beteiligung an Coinbase hält.

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