Deutschlands Top-Finanzaufsichtsbehörde hat einen Zahlungsdienstleister geschlossen, der an das OneCoin-Kryptowährungssystem gebunden ist, einen digitalen Währungsdienst, der weit verbreiteten Betrugsvorwürfen ausgesetzt war.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 10. April mitgeteilt, dass sie die Konten der IMS International Marketing Services GmbH, die in Deutschland registriert ist, eingefroren hat.

Nach Angaben der BaFin hat das Unternehmen zwischen Dezember 2015 und Dezember 2016 360 Mio. € für OneCoin akzeptiert. Davon sind 29 Mio. € auf den von der Aufsichtsbehörde eingefrorenen Konten gehalten.

Die Agentur drohte mit Geldstrafen von mehr als 1 Mio. Euro und sagte:

"Sollte die IMS sich nicht an die Geschäftsaufgabe halten, drohte die BaFin mit einer Zwangsgeldstrafe von 1 €. Bei Nichteinhaltung der Abwicklungsanordnung würde eine Zwangsgeldstrafe in Höhe von 150 000 Euro verhängt. Die Verwaltungsakte, einschließlich der Androhung von Zwangsgeldern, sind per Gesetz sofort vollstreckbar. "

Mit dem Umzug Die BaFin wird die jüngste Regulierungsbehörde in Europa, um gegen Elemente des OneCoin-Systems vorzugehen.

OneCoin ist ein mehrstufiges Marketingsystem, das eine gleichnamige digitale Währung als Investitionsmöglichkeit anbietet. Potenzielle Käufer kaufen Chargen von Wertmarken, die dann online eingelöst werden können. Die Beteiligten werden jedoch dringend aufgefordert, eigene Käufer zu finden - eine Eigenschaft, die Anschuldigungen zulässt, dass OneCoin ein Schneeballsystem ist.

Im vergangenen Jahr haben Regulierungsbehörden in mehreren afrikanischen Ländern die Verbraucher vor lokalen Bemühungen von OneCoin gewarnt, Investoren zu gewinnen. Im Vereinigten Königreich hat die Londoner Polizei OneCoin bereits seit September untersucht, während die Regulierungsbehörden in Italien letzten Monat umgezogen sind, um Werbeaktionen für OneCoin durch lokale Befürworter zu verbieten.

Bemerkenswerterweise machte die BaFin in einer Erklärung deutlich, dass sie sich aufgrund von nicht lizensierten Geldaktivitäten gegen die Firma wandle und nicht die Legalität der Verkäufe von OneCoin-Wertmarken.

"Die BaFin hat nicht das Recht, über die zivilrechtliche Gültigkeit der Kaufverträge von OneCoins zu entscheiden. Daher kann sie Fragen dieser Art nicht beantworten", so die Agentur.

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