Jennifer Shasky Calvery, die Direktorin des Finanzkriminellen Enforcement Network (FinCEN), sagte heute in einer Rede, dass ihre Agentur gerade Unternehmen im Ökosystem der digitalen Währung untersucht.

Calvery hielt die Grundsatzrede am ersten Tag des Foreign Money Laundering Forums 2015 in San Francisco. FinCEN veröffentlichte später den Text ihrer Rede, die bestätigte, dass "eine Reihe von Aufsichtsuntersuchungen von Unternehmen in der virtuellen Währungsindustrie" begonnen hatte.

Die Bekanntgabe erfolgte einen Tag, nachdem FinCEN in Zusammenarbeit mit der US-Staatsanwaltschaft im nördlichen Distrikt von Kalifornien bekannt gab, dass eine Einigung mit Ripple Labs über Verletzungen des Bankgeheimnisgesetzes erzielt wurde. Im Rahmen der Vereinbarung haben sich Ripple Labs und eine Tochtergesellschaft bereit erklärt, 700.000 Dollar zu zahlen und eine strengere Kontrolle des Ripple-Netzwerks zu ermöglichen.

In ihren Ausführungen schlug Calvery vor, dass das Verfahren zu zukünftigen Durchsetzungsmaßnahmen führen könnte, und stellt fest:

"FinCEN hat kürzlich in enger Zusammenarbeit mit unseren delegierten BSA-Prüfern beim Internal Revenue Service (IRS) eine Reihe von Aufsichtsuntersuchungen durchgeführt Unternehmen in der Branche virtueller Währungen. "

Calvery sagte, dass diese Aufsicht FINCEN helfen wird zu bestimmen, dass" virtuelle Währungsauswechsler "Compliance-Verpflichtungen erfüllen.

"Wenn wir Probleme identifizieren, werden wir unsere Aufsichts- und Durchsetzungsbehörden nutzen, um die Nichteinhaltung angemessen zu bestrafen und Verbesserungen bei der Einhaltung von Vorschriften voranzutreiben", fuhr sie fort.

Der FinCEN-Direktor sprach auch über die Einigung mit Ripple, wobei einige der Bemerkungen die Stellungnahme der Agentur widerspiegelten, als sie die gestrige Vereinbarung bekanntgab.

Damals sagte sie, dass "Innovation lobenswert ist", stellte aber fest, dass digitale Währungsgeschäfte in den USA die Bundesgesetze einhalten müssen.

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