Das Internet hat zu einer Dezentralisierung von Informationen geführt. Jetzt bringt Bitcoin die Dezentralisierung von Geld.

Es ist noch früh, aber im Moment ist es klar, dass einige Leute unglücklicherweise BTC für extremes Fehlverhalten benutzen.

Obwohl der eigene US-Dollar der Regierung auch für kriminelle Aktivitäten verwendet wird, müssen die Behörden immer noch mit schlechter Bitcoin-Schauspielern mit Ausdauer gehen.

Charlie Shrem und die Anschuldigungen

Charlie Shrem, den das Time Magazine kürzlich als "Bitcoin Big Shot" bezeichnet hat, hat ernsthafte rechtliche Probleme.

Es wurde klargestellt, dass die Verbrechen, die Shrem begangen haben soll, dreifach waren: eine Zählung der Verschwörung zur Geldwäscherei, eine Zählung des Betreibens eines nicht lizensierten Geldübertragungsunternehmens und eine Zählung, vorsätzlich keinen verdächtigen Tätigkeitsbericht einzureichen.

Diese Art der Berichterstattung war für Shrem als Compliance-Beauftragter für seine Firma BitInstant verantwortlich. Das Unternehmen half seinen Kunden, USD in Bitcoin zu verschieben und als Drittanbieter für BTC-spezifische Transaktionen zu agieren.

Es lag in der Verantwortung von Shrem, verdächtige finanzielle Aktivitäten auf BitInstant dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), einem Arm des US-Finanzministeriums, zu melden.

Stattdessen half er wissentlich einem Mitverschwörer Robert Faiella, der unter dem Namen "BTCKing" firmierte. Faiella betrieb im Wesentlichen einen nicht lizenzierten Bitcoin-Austausch, um den Kauf illegaler Waren auf der Seidenstraße zu erleichtern, wo BTC die einzige akzeptierte Zahlungsform war.

Shrems "Belästigung"

Es macht also keinen Sinn, dass jemand wie Rick Falkvinge den Shrem-Fall als "Belästigung verhaftet" bezeichnen könnte.

Falkvinge, dessen professionelle Arbeit darin besteht, ein politischer Evangelist der Piratenpartei und der Piratenbewegung im Allgemeinen zu sein, sensibilisiert diese hochkomplexe Angelegenheit im Grunde.

"Es handelt sich um eine Belästigung, die offensichtlich dazu bestimmt ist, Bitcoin, Seidenstraße, Drogen und Geldwäsche einzuschüchtern", schreibt Falkvinge auf seiner Website.

Aufgrund der Beschwerde der Bundesregierung wusste Shrem, was er in Bezug auf seine Beziehung zu Faiella tat. Wenn die Behauptungen wahr sind, ist Shrem Schuld, Bitcoin, Seidenstraße, Drogen und Geldwäsche sind wieder verbunden worden.

Die Realität ist, dass Shrems angebliche Nachlässigkeit, nicht die Handlungen der Regierung, ihn in seine derzeitige prekäre Lage gebracht haben.

Geldwäscherei definieren

Es gibt nicht viel, was Falkvinge tun kann, außer seine eigene revisionistische Version dessen anzubieten, was Geldwäsche bedeutet, um seinen Standpunkt zu beweisen:

"Geldwäsche ist spezifisch, wenn Sie Maßnahmen ergreifen, um schwarzes Geld zu machen weiß, und nicht, wenn du Weißgeld an jemand anderen verkaufst, und sie machen es ohne deine Zustimmung schwarz."

Das ist vielleicht zu spezifisch eine Definition, die auf seine Agenda zugeschnitten ist. Nach FinCEN, Geldwäsche:

" Verschleiert finanzielle Vermögenswerte, so dass sie ohne Aufdeckung der illegalen Aktivitäten verwendet werden können, die sie produziert. "

Es scheint, dass Falvinge die Definition nach seinen eigenen Idealen verdreht.

Der Kunde des Kunden

Carol Van Cleef, Partner der Anwaltskanzlei Patton Boggs, sprach während des Regulierungs-Panels auf der North American Bitcoin Conference über die Probleme Banken haben ihren "Kundenkunden" in Schach gehalten.

Die größten Geldwäschebesetzungen stammen alle von Banken. Quelle: Economist

Die Begründung dafür ist einfach: In seinem Strafverfahren soll Shrem Faiella beschützt haben der Kunde des Kunden von BitInstant Barzahlung Prozessor.

Shrem angeblich ermöglicht Faiella anonym bleiben und Bitcoins für Menschen, die Drogen auf dem Schwarzmarkt Schwarzmarkt zu kaufen.

Wenn die Anschuldigungen a Das heißt, finanzielle Vermögenswerte zu verschleiern, was FinCen konsequent versucht, sich aus dem System zu lösen.

Als Compliance-Beauftragter von BitInstant hätte er zumindest einen verdächtigen Tätigkeitsbericht über Faiella einreichen müssen, was er nicht getan hat.

"Das hatte nichts mit Bitcoin zu tun; Es scheint, als hätte alles damit zu tun, dass Sie Ihre Pflichten als Chief Compliance Officer ignorieren und bestimmte Transaktionen, die laut BSA [Bank Secrecy Act] Berichte über verdächtige Aktivitäten ausgelöst hätten, nicht überwachen und melden würden ", sagte Andy Beal, ein Anwalt bei Crowley Strategie, die die Beschwerde selbst geprüft hat.

In der Tat macht die Entsiegelung der Dokumente durch die Anwaltskanzlei der Vereinigten Staaten deutlich, dass es Shrems Aufgabe war, sich speziell an die BSA zu halten.

Dieses Gesetz gibt FinCEN die Befugnis unter der Schirmherrschaft des US-Finanzministeriums, "neue Trends und Methoden bei Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen zu ermitteln", so die FinCEN-Website.

Die Gemeinschaft

"Die Aufgabe von Drogenbekämpfungsbehörden besteht darin, diejenigen zu untersuchen und zu identifizieren, die den illegalen Drogenhandel auf allen Ebenen der Produktion und des Vertriebs unterstützen, einschließlich derer, die ihre eigene Tasche tragen, indem sie Unwissenheit vortäuschen "Die Presseerklärung der Regierung, die die Verhaftung von Shrem und Faiella ankündigte, wies darauf hin.

Menschen haben behauptet, finanzielle Verbrechen hätten keine Opfer. Das Problem ist gewöhnlich, dass diese Verbrechen oft so abstrakt sind, dass es schwierig ist, die genaue Ungerechtigkeit festzustellen, die eine Person durch finanzielle Täuschung verursacht. Aber die Realität ist, das ist nicht immer wahr.

Sicher ist es manchmal schwierig, eine Person, die wegen der Säuberung von illegalem Geld gelitten hat, direkt zu identifizieren, aber im Fall Charlie Shrem gibt es tatsächlich eine Anzahl von Menschen, die offensichtlich in der Bitcoin-Gemeinschaft betroffen sind.

Bitcoin ist trotz seiner offensichtlichen Risiken ein meteorologisch ansteigender Anlagewert. Quelle: Forbes

Shrem war stellvertretender Vorsitzender der Bitcoin Foundation.Laut seinem Twitter-Feed sprach er regelmäßig auf Veranstaltungen von evangelizierendem Bitcoin und er sollte auf der letzten nordamerikanischen Bitcoin-Konferenz in Miami sprechen.

Bitcoin hat noch einen langen Weg vor sich, um die Glaubwürdigkeit eines Mainstream-Publikums zu erreichen. Infolgedessen sind Shrems angebliche Verbrechen ein Nachteil für jeden, der versucht, positive Beziehungen innerhalb des Kryptowährungsraums aufzubauen.

Es ist wahrscheinlich, dass mehr Menschen wegen Verbrechen angeklagt werden, die diese Währungen als Mittel für illegale Aktivitäten nutzen.

Bereits im August 2012 haben verdeckte Ermittler Bitcoins von "BTCKing" Robert Faiella gekauft. Es darf keine Illusionen darüber geben, dass die Regierung noch Undercover-Operationen durchführt, um BTC-bezogene kriminelle Aktivitäten auszurotten, schauen Sie sich einfach an, was die Regierung tut In der Presseerklärung, in der Shrems Verhaftung angekündigt wurde, heißt es:

"Wir werden diejenigen aggressiv verfolgen, die neue Formen der Währung für illegale Zwecke nutzen. "

Dazu gehört Bitcoin, ob die Leute es mögen oder nicht.

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In einer früheren Version dieses Artikels wurde Shrem am Montag, dem 27. Januar, festgenommen. In der Pressemitteilung aus dem südlichen Distrikt von New York heißt es, die Verhaftung sei am Vortag erfolgt.