Die US-Behörde für Einwanderung und Zollkontrolle (ICE) hat "einen substanziellen Anstieg" in Fällen digitaler Währungen im Drogenhandel erlebt, sagte ein Beamter gestern gegenüber dem Kongress.

Der Kommentar wurde von Matthew Allen, einem stellvertretenden Direktor für Ermittlungsarmee des Department of Homeland Security (DHS), während einer Anhörung des Repräsentantenhauses über Opioidmissbrauch gehalten.

Homeland Security Investigations, oder HSI, verwendet laut Allen eine Blockchain-Analyse, um digitale Währungszahlungen im Zusammenhang mit den Heroin- und Fentanyl-Transaktionen zu verfolgen. Und während die Agentur dem US-Senat in einer Stellungnahme von Ende 2013 mitteilte, dass sie daran arbeite, die kriminelle Nutzung der Technologie zu untersuchen, stellen seine Aussagen einige der ersten Offenbarungen dar, wie sie diese Operationen durchführt.

Allen sagte den Ausschussmitgliedern:

"ICE hat eine beträchtliche Zunahme von Fällen erlebt, in denen private Parteien als Geldservicegeschäfte digitale Währungen in Fiat-Währung umtauschen, um die illegalen Erträge aus dem Drogenschmuggel zu genießen. Die IFPCU nutzt auch Ressourcen, die vom Treasury Executive Office für die Geldwäscherei-Initiative von Asset Forfeiture bereitgestellt werden, um komplexe Finanzermittlungen zu unterstützen. "

Das Anfangsinteresse für DHS in digitalen Währungen geht auf die Blütezeit von Silk Road zurück, dem inzwischen verstorbenen dunklen Markt. Laut einer Präsentation vom Februar 2014 sagte die Abteilung, dass sie daran arbeite, "die Kapazität von Außendienstmitarbeitern zu erhöhen, um virtuelle Währungsaustauscher zu identifizieren", aber zu dieser Zeit keinen Hinweis auf Blockchain-Analysen gab.

Seitdem hat DHS auch Projekte im Zusammenhang mit Blockchain-Projekten finanziert und später All4bitcoin mitgeteilt, dass es sich besonders für Anwendungen im Bereich Sicherheit und IoT interessiert.

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