Bitstamp kündigte heute an, dass ausgewählte Benutzer, die ihre Konten innerhalb der nächsten 28 Tage nicht überprüfen, Gefahr laufen, dass ihre Guthaben den Aufsichtsbehörden entzogen werden.

Bitstamp ist einer der größten Bitcoin-Börsen in Bezug auf das tägliche USD-Handelsvolumen. BitStamp gab an, dass alle Benutzer, die ihren Kontoüberprüfungsprozess nicht durchlaufen, gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und den entsprechenden Strafen unterliegen.

In Presseerklärungen räumte das Unternehmen ein, dass einige Kunden sich über die Entscheidung beschweren oder ihr Geschäft woanders hinführen werden, doch angesichts der Anforderungen und Ziele ihrer globalen Plattform ist dies notwendig.

Bitstamp schrieb:

"Wir glauben, dass es für uns sinnvoll ist, auf eine konservative Art zu handeln und unser Bestes zu geben, um die Integrität des Systems zu gewährleisten. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde stellt Bitstamp ein Online zur Verfügung Austausch, bei dem wir Käufer und Verkäufer zusammenbringen und durch diese unzähligen Transaktionen dazu beitragen, den Echtzeitwert von Bitcoin für Händler und Kunden auf der ganzen Welt festzulegen. "

Das Unternehmen fügte auch neue Klarheit in Aussagen hinzu und schlug vor dass der Blogpost nur für Kunden gilt, deren Konten länger als ein Jahr inaktiv waren.

Insbesondere behält sich Bitstamp das Recht vor, Konten, die trotz "guter Bemühungen" nicht überprüft wurden, zu löschen. Zum Beispiel können Konten, die seit sechs Monaten oder länger inaktiv sind, auf ein Treuhandkonto eines Drittanbieters übertragen werden.

Die Nachricht kommt mehr als ein Jahr nachdem die Bitcoin-Börse ihren Kunden mitgeteilt hatte, dass sie am 4. September 2013 mit der Einhaltung der relevanten Finanzbestimmungen beginnen würde. Bitstamp gab damals an, dass Bitcoin und Banküberweisungen nur noch möglich seien verfügbar für verifizierte Kunden.

Einbindung der Regierung eine Möglichkeit

BitStamp schlug in seinen Erklärungen vor, dass der Grund für die Richtlinie darin bestehe, dass sie sich an die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer (KYC) im Vereinigten Königreich halten müsse. Des Weiteren bot Bitstamp zusätzliche Details an, wie die Schließung von Konten gehandhabt werden kann, sowie die Art von Entitäten, die involviert sein könnten.

Bitstamp sagte, dass Konten und Kontostände an einen Administrator oder Regierungsbehörden von Drittanbietern übertragen werden könnten, die wiederum die Eigentumsrechte an irgendwelchen Fonds bestimmen könnten. Dennoch warnte er, dass "der genaue Mechanismus noch nicht ermittelt wurde".

"Nach Abschluss des Due-Diligence-Prozesses werden die verbleibenden Gelder von der Regierung beschlagnahmt für Anwendungen, die hoffentlich mit dem Verbraucherschutz und der Strafverfolgung in diesem neuen Handelsbereich zusammenhängen", sagte das Unternehmen.

Keine verfallenen Kundengelder, so hieß es, gehen zur Börse.

Eingeschränkter Effekt

Obwohl Bitstamp erklärte, dass es den Wunsch einiger Kunden nach Anonymität verstehe, schlug es vor, dass das Programm ihm helfen würde, einen Vorsprung gegenüber anderen internationalen Börsenangeboten zu haben.

Bitstamp, das in Großbritannien registriert ist, aber in Slowenien ansässig ist, schlägt in seiner eigenen AML-Richtlinie vor, dass das Unternehmen derzeit nicht reguliert ist und nicht unter die Verpflichtungen des AML und der Antiterror-Finanzierung (CTF) des Landes fällt.

Dennoch hat das Unternehmen seine Verpflichtung bestätigt, die folgenden Best Practices in Statements zu befolgen:

"Bitstamp hat seit langem die strengsten KYC-Richtlinien und Transaktionsüberwachung aller Börsen."

Bitstamp fuhr fort, dies zu wiederholen ist der Ansicht, dass die einmonatige Kündigungsfrist für seine Kunden ausreichend ist, die von der Schließung ihrer Konten betroffen sein könnten, und warnte ferner, dass nur "eine winzige Minderheit von Kunden" von dem Umzug betroffen sein wird.

Bilder über Bitstamp; Shutterstock