Bitcoin ist diese Woche wieder in den Schlagzeilen, aber aus den falschen Gründen. Es ist gestern aufgetaucht, dass zwei Betreiber von Bitcoin Coin tauschen. mx wurden von US-Staatsanwälten für die Arbeit ohne eine Geldübertragungslizenz beauftragt.

Dies ist bei weitem nicht das erste Mal, dass mit Bitcoin verbundene Charaktere sich mit dem Gesetz beschäftigt haben - der Raum hat sicherlich mehr als seinen gerechten Anteil an Betrügereien, Hacks und Täuschungen erlebt.

Lassen Sie uns in diesem Sinne eine Reise in die Vergangenheit unternehmen und uns an einige der bekannteren Fälle von Bitcoin erinnern.

1. Charlie Shrem: bitcoins "erster" Verbrecher

Bereits im August 2014 bekannte sich der Bitcoin-Unternehmer Charlie Shrem schuldig, dem Betrieb eines nicht lizensierten Geldübertragungsunternehmens beigestanden zu haben.

Der ehemalige CEO von bitcoin exchange BitInstant verstoße gegen Geldwäscherei-Pflichten in seinen Geschäften mit Robert Faiella, der 1 Million Dollar in digitaler Währung an Menschen lieferte, die Drogen auf dem inzwischen nicht mehr existierenden Seidenstraßenmarkt kauften.

Als Teil seiner Bitte stimmte Shrem zu, $ 950.000 an die US-Regierung zu verlieren.

Shrem, der im Dezember letzten Jahres verurteilt worden war, verbüßt ​​gegenwärtig eine zweijährige Haftstrafe im Lewisburg Federal Prison Camp, einem Gefängnis für die Mindestsicherheit in Pennsylvania.

2. Ross Ulbricht: Leben im Gefängnis

Ross Ulbricht, vielleicht eines der bekanntesten Gesichter im Bitcoin-Raum, wurde im Mai zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, weil er Silk Road betrieb.

Ulbricht wurde am ersten Tag der Jury-Beratungen im Februar dieses Jahres unter allen Anklagepunkten für schuldig befunden - einschließlich Drogenhandel, Internethandel, Verschwörung zur Geldwäsche und Computerhacking.

Das Urteil, das von einigen als hart empfunden wird, hat weltweit Schockwellen ausgelöst und wird als der Benchmark-Fall angesehen, der Präzedenzfälle in Fällen von Online-Kriminalität und Privatsphäre schaffen wird.

3. Carl Mark Force IV und Shaun Bridges: Silk Road-Saga

Ulbrichts lebenslange Haftstrafe, die von der US-Bezirksrichterin Katherine Forrest in New York übergeben wurde, beendete ein Jahr und eine halbe Saga, in der verschiedene Bitcoins auftauchten Versteigerungen sowie die überraschende Anklage von zwei ehemaligen Bundesagenten, die mit der Baltimore-ansässigen Seidenstraße-Untersuchung beschäftigt sind.

Carl Mark Force IV, ein ehemaliger Drogenbekämpfungsagent (DEA), gab zu, in einer Reihe von Ereignissen, die einem Hollywood-Blockbuster würdig seien, gestanden zu haben, während der Ermittlungen über Bitcoins im Wert von 700.000 Dollar gestohlen zu haben. Force, der leitende Undercover-Agent, der mit Ulbricht kommunizierte, sagte, er habe gefälschte Online-Rollen benutzt, um Bitcoin sowohl von der US-Regierung als auch von den untersuchten Parteien zu stehlen.

Der Spezialagent des US-Geheimdienstes Shaun Bridges wird sich während seiner Zeit bei der Untersuchung des Online-Drogenbasars ebenfalls der Anklage wegen Geldwäsche und Kabelbetrugs schuldig bekennen.Gerichtsdokumente im März deuteten darauf hin, dass Bridges 800.000 Dollar in digitaler Währung auf seine persönlichen Bankkonten umgeleitet hatte, ohne zuvor eine Genehmigung von Strafverfolgungsbehörden erhalten zu haben.

4. Mark Karpeles: der in Ungnade gefallene CEO

Der in Ungnade gefallene CEO der inzwischen nicht mehr existierenden Bitcoin-Börse Mt. Gox geriet in die Kritik, nachdem die Börse im Anschluss an den Verlust von rund 850.000 BTC (mehr als 450 Millionen Dollar) im Februar Insolvenz angemeldet hatte Jahr.

Karpeles hat in jenem Monat in Japan und in den Vereinigten Staaten im März Konkurs angemeldet.

Im April 2014 wurde der ehemalige CEO vom Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums vorgeladen. Karpeles lehnte es jedoch ab zu erscheinen.

Berichten einiger Medien zufolge wurde Karpeles für schuldig befunden, als er 2010 in seiner Heimat Frankreich in Abwesenheit vor Gericht gestellt wurde. Er wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, hat aber seine Strafe noch nicht verbüßt.

Der CEO war auch in den Silk Road-Prozess verwickelt, nachdem Ulbricht behauptet hatte, Karpeles sei "Dread Pirate Roberts" - das Pseudonym, das der Mastermind des Marktplatzes verwendet. Karpeles wies die Ansprüche öffentlich zurück.

5. Jed McCaleb: ein Rechtsstreit

Jed McCaleb ist derzeit in einen Rechtsstreit über 1 Million Dollar in umstrittenen Fonds involviert.

Im Grunde genommen haben sich Ripple Labs, sein Gründer und Ex-Angestellter McCaleb und die Stellar Development Foundation - McCalebs aktueller Arbeitgeber - um $ 1, 038, 172 gekämpft, die derzeit vom digitalen Geldwechsler Bitstamp gehalten werden.

Sowohl Ripple als auch Stellar haben ihre Meinung dazu geäußert, ob das Gericht Bitstamps Antrag auf Entlassung aus der Gerichtsverhandlung nach dem Austausch der Beschwerde am 1. April beim Interpellent stattgeben sollte, wo sie die Genehmigung des Gerichts zur Überweisung der Gelder beantragte zu Stellar.

Das Argument von Bitstamp ist, dass es nicht feststellen konnte, ob Ripple Labs oder der Angeklagte Jacob Stephenson (McCalebs Cousin) der rechtmäßige Eigentümer der strittigen Mittel war.

Es wird angenommen, dass Stephenson die XRP - die Währung des Netzwerks Ripple - durch einen Verkauf auf Bitstamp an Ripple verkauft hat, was laut Ripple im Auftrag von McCaleb unter Verletzung einer Vergleichsvereinbarung geschah.

6. GAW Miners: Verstoß gegen Vertragskosten

GAW Miners sieht sich nach Zahlung einer Klage durch die Mississippi Power Company (MPC) mit Zahlungsverzug und Vertragsbruch konfrontiert.

Das Unternehmen fordert eine Rückzahlung von etwa 224.000 USD für Dienstleistungen sowie fast 50.000 USD an Installationskosten.

Darüber hinaus sucht MPC weitere $ 73, 493. 48 wegen Vertragsbruch.

Ein paar Monate nach Einreichung der Anmeldung beantragte MPC ein Versäumnisurteil zu Gunsten von GAW und begründete dies damit, dass das Unternehmen nicht reagierte.

7. Bryan Micon: vermeidet Gefängnis

Nachdem er eine Höchststrafe von 10 Jahren im Gefängnis vermieden hatte, bekannte sich Bryan Micon, der die inzwischen nicht mehr existierende Bitcoin Pokerseite Seals mit Clubs betrieben hatte, schuldig, eine lizenzfreie Glücksspielseite betrieben zu haben Nevada.

Micon muss eine Geldstrafe von $ 25.000 zahlen und eine Probezeit absitzen, deren Dauer noch festzulegen ist.

Außerdem muss der ehemalige Betreiber bei einer Razzia, die er zu Hause durchgeführt hat, das Eigentum beschlagnahmen; einschließlich $ 900 Bargeld, ca. 3 BTC und elektronische Ausrüstung.

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