Einer der Betreiber des jetzt nicht mehr existierenden Bitcoin Exchange Coin. mx wurde wegen seiner mutmaßlichen Rolle angeklagt, eine Kreditunion in New Jersey zu einem Kanal für illegale Transaktionen zu machen.

In einer Anklage, die letzte Woche eingereicht wurde, sagten US-Staatsanwälte, dass Yuri Lebedev angeblich eine Rolle bei der Führung von Coin gespielt habe. mx, eine in Florida ansässige Börse, die als "Collectible's Club" mit Mitgliedschaft betrieben wurde, um die Geldübertragungsgesetze zu umgehen.

Wie bereits von CoinDesk berichtet, wurden Lebedew und der mutmaßliche Mitverschwörer Anthony Murgio im Juli festgenommen. Die Staatsanwaltschaft reichte im vergangenen Monat eine ablehnende Anklage gegen Murgio ein, in der sie Geldwäsche, Telefonbetrug und Bestechung vorwarfen. Murgio plädierte später auf die Anklage nicht schuldig.

Nach Angaben der Regierung, Coin. mx ist ein Teil eines globalen Cyberkriminellen-Schemas, das 2014 den Hack von JPMorgan & Chase und anderen Finanzinstitutionen einbezog.

Lebedew wurde mit einer Zählung der Verschwörung beauftragt, korrupte Zahlungen mit der Absicht zu machen, einen Beamten eines Finanzinstituts zu beeinflussen. Gerichtsdokumente behaupten, Lebedew sei an E-Mail-Diskussionen zur Übernahme der Kreditgenossenschaft beteiligt gewesen und wurde als "beratendes Mitglied des Vorstands" für die Institution ernannt.

Lebedew hat am Freitag vor dem Bundesgericht für schuldig erklärt, nach Reuters .

In der Anklageschrift wird behauptet, dass zwischen Mai und Dezember 2014 Zahlungen in Höhe von rund 247.000 Dollar an einen nicht genannten Credit Union Executive geleistet wurden. Das Geld wurde von einer Person geschickt, die in der Anklageschrift nicht angegeben ist, und zwei Bankkonten waren an den Transaktionen beteiligt.

In seiner ursprünglichen Klage gegen Lebedew im Juli hat die Regierung ein Gespräch mit der Exekutive, Lebedew und dem ungenannten Coin, skizziert. mx conspirator, bei der man sich eingestehen konnte, dass Anstrengungen unternommen wurden, um eine regulatorische Kontrolle von Transaktionen für den Bitcoin-Austausch zu vermeiden.

Die Staatsanwaltschaft stellte damals fest:

"Die Exekutive bestätigte ferner in ihrer Gesamtheit und im Wesentlichen, dass die Credit Union in Bezug auf eine solche Zahlungsverarbeitungstätigkeit keine angemessenen Verfahren zum Bankgeheimnis durchgeführt hatte ... und infolgedessen das Konto der Credit Union wurde möglicherweise zur Förderung von Geldwäsche und anderen Straftaten verwendet. "

Nach Reuters war die Kreditgenossenschaft die Helping Other People Excel Federal Credit Union mit Sitz in Jackson, New Jersey. Nach Angaben der National Credit Union Administration wurde die Kreditgenossenschaft am 20. November offiziell liquidiert, nachdem sie als "zahlungsunfähig" eingestuft wurde.

Die vollständige Anklage lautet wie folgt:

Anklage

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