BTC-e, Berg Gox, Bitcoinica.

Wer Bitcoin und Blockchain-Technologie noch nicht kennt, mag heute von einem Zustrom fremder Unternehmen und Personen überrascht worden sein, die längst keine Mainstream-Nachrichten mehr haben. Doch für langjährige Industrietechnologen und -beobachter sind die Entwicklungen tatsächlich ein großer Durchbruch mit schwerwiegenden Folgen.

Es beleuchtet nicht nur berüchtigte Fälle von massiven Bitcoin-Diebstählen, sondern verbindet auch eine der am längsten laufenden legalen Bemühungen Bitcoins (in denen Gläubiger Hunderte von Millionen an Bitcoin verloren haben) zu ihrer am meisten verdammten Börse, die lange kriminellen Aktivitäten nachging .

Kurz gesagt, die Behauptungen, die von den Strafverfolgungsbehörden und unabhängigen Analysten gemacht werden (wenn sie wahr sind), könnten den Vorhang in den frühesten Tagen der Bitcoin-Geschichte zurückziehen.

Für diejenigen, die dem Schlag nicht gefolgt sind, haben wir die Zeitlinie, die Implikationen und die Unbekannten unten zusammengestellt.

Hier sind die wichtigsten Spieler:

  • BTC-e: Einst eine der größten Börsen von Bitcoin, ist wenig über BTC-e bekannt, trotz der Tatsache, dass es eine der am häufigsten verfügbaren Möglichkeiten hat Fiat Währung für Bitcoin und andere Kryptowährungen zu tauschen. BTC-e nimmt keine Kundeninformationen und sein Standort und seine Mitarbeiterstruktur sind unbekannt (obwohl es lange Zeit im Verdacht stand, aus Osteuropa zu operieren).
  • Mt. Gox: Der eher verstorbene japanische Börsenplatz war wahrscheinlich das Opfer eines massiven Hacks im Jahr 2014, bei dem Millionen von Kundengeldern gestohlen wurden. Seither kämpfen die Gläubiger immer noch weitgehend für eine Entschädigung, und ihr ehemaliger CEO steht jetzt in Japan vor Gericht. Im Jahr 2013 war Mt Gox für den Großteil des Bitcoin-Austauschvolumens verantwortlich.
  • WizSec: WizSec ist ein unabhängiges und informelles Ermittlungsunternehmen mit Sitz in Japan. Es handelt sich um ein Team von Blockchain-Analysten und Mt-Gox-Gläubigern, die den Untergang der Börse seit langem untersuchen. Während es in der Vergangenheit Informationen an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben hat, ist diese Verantwortung nun weitgehend an Chainalysis und Kraken, zwei weitere gut kapitalisierte Bitcoin-Startups, weitergegeben worden.

Die Zeitleiste

Diese Besetzung hat sich heute Morgen wieder zugespitzt, als bekannt wurde, dass eine Person, angeblich russische Mutter, in Griechenland wegen Geldwäsche wegen Bitcoin verhaftet wurde.

Seitdem war es eine sich schnell entwickelnde Geschichte.

Das Vorspiel

BTC-e meldet am 25. Juli "ungeplante Wartung in seinem Rechenzentrum".

Zwei Stunden nach diesem ersten Tweet twittern die Austausch-Tweets, dass die Ingenieure noch "nachschauen" Das Thema." Während keine Aussage über einen genauen Zeitpunkt getroffen wurde, zu dem es wieder online gehen würde, sagte der Austausch: "Wir hoffen, bald wieder online zu sein", mit mehr versprochenen Updates.

Ungefähr fünf Stunden später wird ein ähnlicher Tweet ausgegeben, der diese vorherige Nachricht effektiv wiederholt.

Verhaftung von Nachrichten

Internationale Nachrichtenorganisationen, darunter die Associated Press, berichteten heute, dass ein russischer Mann in Griechenland festgenommen wurde. Die ersten Details, die auftauchen, betreffen die damals noch benannte Person in einem "4-Milliarden-Dollar-Geldwäsche-Schema", das Bitcoins umfasst.

News Services fuhr fort zu sagen, dass die betreffende Person heißt Alexander Vinnik. Reuters fügte hinzu, dass das Waschen über eine "Bitcoin" -Plattform erfolgte.

Als diese Details auftauchten, begannen die Benutzer - die in den sozialen Medien ihre Besorgnis über die potentielle Schließung von BTC-e zum Ausdruck brachten - Vinnik mit einem der Leiter der Börse namens "Alexander" zu verbinden, der 2014 in einem Interview mit CoinDesk sprach.

Das nächste Detail, das Reuters mit Quellen in der Nähe von BTC-e zitiert, war, dass Vinnik mit der Börse "verbunden" ist, obwohl es später seinen Artikel dahingehend änderte, dass er "der Anonyme Mastermind ist von den weltweit ältesten Kryptowährungsbörsen. "

Diese Information wurde angeblich von einem US-Haftbefehl abgeleitet, der dann von griechischen Behörden ausgeführt wurde.

Eine Quelle, die Kenntnis von der Untersuchung hatte, erzählte CoinDesk später, dass der Haftbefehl zu diesem Zeitpunkt noch unter Verschluss ist.

WizSec gibt erste Ergebnisse bekannt

Ungefähr um 18:00 Uhr UTC veröffentlichte WizSec einen Bericht, der betonte, dass es zu diesem Zeitpunkt nichts gibt, was Vinnik oder einen verwandten Alias ​​definitiv mit dem Diebstahl von Geldmitteln von Mt Gox verbindet , die Verbindung ist mit dem nachfolgenden Waschen dieses Geldes.

Im Interview sagte das Unternehmen, dass seine neu erschienene Arbeit nicht zeitlich so geplant war, dass sie mit den heutigen Nachrichtenereignissen zusammenpasste - vielmehr wurde sie davon inspiriert.

WizSec sagte CoinDesk, dass die Nachrichten heute eher ein fehlendes Stück zu seiner Untersuchung hinzugefügt haben - nämlich die Verbindung zwischen dem Mt. Gox Raub und BTC-e. Stattdessen konzentrierte man sich auf die Suche nach gestohlenen Mt-Gox-Münzen über die Blockchain hinweg zu einem Netz von Brieftaschen, von denen sie längst wussten, dass sie Geldwäsche betrieben.

Bemerkenswert ist, dass dieses Netz von Brieftaschen 2011 auch Münzen enthielt, die mit einem Hack auf Mt. Gox verbunden waren, sowie einen Hack an einer Börse namens Bitcoinica im Jahr 2012. Diese Konten könnten, so die Forscher, gebunden werden zu einem Online-Konto "WME", das das Unternehmen vor den heutigen Entwicklungen als Person namens Alexander Vinnik identifiziert.

Der Befund erlaubte es WizSec, einen neuen Kontext zu einem anderen Hinweis hinzuzufügen - die Tatsache, dass einige der mit dem Diebstahl verbundenen Münzen durch eine einzigartige Straße innerhalb der öffentlichen Brieftaschenarchitektur von BTC-e gingen.

Nach Angaben der Firma gingen einige Münzen direkt in eine "Second-Tier-Brieftasche", eine Unregelmäßigkeit, die zuvor nicht untersucht worden war.

Die Feststellung, gepaart mit Vinniks mutmaßlicher Verbindung zum Austausch, veranlasste die Firma dazu, den Blogeintrag zu verfassen.

Was nicht klar ist

Trotz der schnellen Schneeballschlacht sind einige Details über die Geschichte unklar.

Was war Vinniks Rolle bei BTC-e?

Das vielleicht größte Detail, das noch bestätigt werden muss, ist die genaue Art von Vinniks Verbindung zu BTC-e. Obwohl Reuters unter Berufung auf Quellen sagt, er sei der "Drahtzieher" des Kryptowährungsaustausches, muss der entsprechende Haftbefehl noch zur Verfügung gestellt werden.

Die Behörden haben sich auch nicht öffentlich zu der Festnahme geäußert oder Vinniks Beziehung zu BTC-e geklärt. Es ist auch nicht ganz klar, wann Vinnik einer Gerichtsverhandlung über die Anklage, für die er verhaftet wurde, gegenübersteht.

US-Behörden verfolgen angeblich eine Auslieferung von Vinnik. The Associated Press berichtete jedoch, dass er "nach griechischem Recht bis zu zwei Monate lang festgehalten werden kann, bis der Antrag geprüft wurde", was bedeutet, dass es einige Zeit dauern könnte, bis Vinnik in die USA gebracht wird.

Wie stark war BTC-e beim Waschen beteiligt?

Es ist unklar, ob BTC-e größere Auswirkungen hatte oder ob mehr Festnahmen möglich waren.

Während BTC-e eine lange Geschichte des Schweigens und der Geheimhaltung hat, wurde nie bewiesen, dass die Operation selbst ein kriminelles Unternehmen ist, obwohl diese Nachricht einen langen Weg in Richtung Verdachtsmomente gehen würde.

Wird Vinnik Namen nennen?

Es ist auch unklar, ob die Verhaftung von Vinnik zu Details darüber führen wird, wer hinter den Mt-Gox- und Bitcoinica-Diebstählen stecken könnte.

Sollte Vinnik bereit sein, Einzelheiten über das Individuum anzugeben, ist es möglich, dass ein Verdächtiger identifiziert werden könnte, der strafrechtlich verfolgt werden könnte, um einen langen, stumpfen Teil der Geschichte zu beleuchten.

Es ist eine Entwicklung, die auch kommt, während der Test von Mt. Gox CEO Mark Karpeles im Gange ist. Karpeles trat Anfang des Monats vor Gericht auf und plädierte wegen Untreue und Datenmanipulationskosten für nicht schuldig.

Ist BTC-e fertig?

Hier wird großer Wert auf Konditionalitäten gelegt, da wir derzeit nicht wissen, ob Behörden dazu übergehen, die Börse zu schließen oder verbundene Anlagen zu beschlagnahmen. Die jüngsten Razzien in den dunklen Märkten legen jedoch nahe, dass die Strafverfolgungsbehörden eine aggressive Haltung einnehmen, die sich auf BTC-e ausdehnen könnte.

Was wir wissen ist, dass der offizielle Twitter-Account von BTC-e heute Morgen eine Erklärung veröffentlicht hat, dass es in den nächsten fünf bis zehn Tagen wieder online sein wird.

"Update2: Im Moment arbeiten wir an der Wiederherstellung des Dienstes. Ungefähre Fristen von 5 bis 10 Tagen. Vielen Dank für Ihr Verständnis #btce", twitterte der Exchange-Account.

Da BTC-e-Vertreter auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht per Pressezeit geantwortet haben, wird nur die Zeit zeigen, ob dieses Versprechen wahr wird.

Wolfie Wei-Zhao und Stan Higgins trugen zur Berichterstattung bei.

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