Nur drei Tage nachdem die Reserve Bank of India (RBI) eine öffentliche Empfehlung veröffentlicht hatte, die vor der Verwendung und dem Handel mit digitalen Währungen warnte, haben die Behörden die erste Bitcoin-Razzia im Land durchgeführt.

In Ahmedabad durchsuchte die Enforcement Directorate (ED) die Räumlichkeiten von Mahim Gupta, dem Mann hinter Indiens größter Handelsplattform, buy sellbitco. In einem anderen Teil der Stadt wurde ein separater Razzia durchgeführt, obwohl die Behörden anscheinend nicht den zweiten Verdächtigen im Büro gefunden haben.

Verletzung von Devisenvorschriften

Während der Voruntersuchung hat die Durchsetzungsdirektion festgestellt, dass buy sellbitco. In den USA sei eindeutig gegen das Foreign Exchange Management Act verstoßen worden, berichtet DNA India.

"Wir haben festgestellt, dass über die Website 400 Personen 1 000 Transaktionen erfasst haben, die ein paar Crore von Rupien betragen. Wir sammeln die Daten der Transaktionen, Namen [s] der Personen, die im virtuellen Geschäft gehandelt haben Währung von Guptas Server, der in den USA eingestellt wird ", sagte ein ED-Beamter.

"Derzeit glauben wir, dass dies eine Verletzung der Devisenbestimmungen des Landes ist. Wenn wir in der Lage sind, einen Aspekt der Geldwäscherei festzustellen, kann er verhaftet werden."

Die Behörden schätzen das Gesamtvolumen von Transaktionen auf BuySellBitco. in war zwischen Rs20-30 crore oder $ 3. 2 bis 4 $. 8m. Der unbenannte ED-Beamte sagte:

"Die größte Gefahr ist, dass, ohne Ihre Transaktion in einer offiziellen Währungsplattform zu erfassen, Geld mit dieser Transaktion wie Hawala transferiert werden kann. Wir untersuchen solche Fälle, falls es welche gibt." hier. "

Unregulierte Transfers

Hawala ist ein auf Ehre basierendes, informelles Geldtransfersystem, das vor Jahrhunderten von der islamischen Rechtsprechung reguliert wurde, aber in den letzten Jahren wurde es von den nationalen Regulatoren im Mittleren Osten und Indien stark untersucht Subkontinent.

Da es informell und unreguliert ist, wurde es in den letzten Jahrzehnten eingesetzt, um internationale Sanktionen zu umgehen, illegale Opiumhandelseinnahmen zu waschen und Bargeld zwischen paramilitärischen und terroristischen Gruppen zu transferieren.

Es ist leicht zu verstehen, warum die indischen Behörden sich weniger für eine digitale Version von Hawala begeistern würden, die vom Bitcoin-Protokoll angetrieben wird.

Allerdings, obwohl es buy sellbitco. In Betrieb ohne behördliche Genehmigung, was für alle Bitcoin-Handelsplattformen mit Sitz in Indien gilt, gibt es keine Anzeichen dafür, dass es zu diesem Zeitpunkt an Geldwäsche beteiligt war.

Indische Bitcoin-Betreiber scheinen sich vorerst abwartend zu verhalten. Am Mittwoch, buy sellbitco. in kündigte an, dass es Operationen nach der RBI-Anweisung aussetzen würde.INRBTC sagte auch, dass es seine Dienste auf unbestimmte Zeit aussetzen würde. Auch Unocoin folgte diesem Beispiel.

Potenzieller Fallout

Indien ist kein bedeutender Bitcoin-Knotenpunkt, aber mit seiner riesigen Bevölkerung und der boomenden Wirtschaft ist es potenziell ein immenser unerschlossener Markt, insbesondere für Auslandsüberweisungen.

Der Raid zeigt an, dass die RBI-Warnung mehr als ein einfacher Hinweis ist. Der Austausch von Bitcoins für Rupien in Indien ist in jeder Hinsicht illegal, da es nicht möglich ist, eine behördliche Genehmigung zu erhalten.

Wie CoinDesk gestern bemerkte, sieht sich Indien mit einer Reihe von regionalspezifischen Problemen konfrontiert, die nicht leicht zu lösen sein werden. Die Frage ist, ob jemand bereit ist, sie überhaupt anzusprechen.

Mit anderen Worten, wenn sich nichts ändert, bleibt der indische Bitcoin-Handel geschlossen. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass jemand, der Bitcoin in Indien verwendet, das Gesetz bricht, aber es wird einen signifikanten Effekt auf die Adoption von Bitcoins in Indien haben.