Ein Bitcoin-Händler und Anwältin in Arizona wurde beschuldigt, ein illegales Geldübertragungsgeschäft betrieben zu haben.

Thomas Costanzo, der eine Bitcoin-Services-Website betreibt, auf der Bitcoin-Mining-Geräte und Geldautomaten verkauft werden, wurde Ende April verhaftet und anfänglich wegen des ungesetzlichen Besitzes einer Schusswaffe angeklagt, die aus einer früheren Verurteilung resultierte.

Eine neue Anklage gegen die Anklage, die diese Woche offengelegt wurde, zeigt, dass die Regierung Anklage gegen Costanzo in Bezug auf seine digitalen Währungsaktivitäten erhebt. Costanzo wurde beschuldigt, zwischen Mai 2015 und April 2017 166 000 US-Dollar mit verdeckten Ermittlern eingetauscht zu haben, die laut Anklage "von einem Strafverfolgungsbeamten als Erlös einer bestimmten ungesetzlichen Handlung dargestellt wurden".

Gerichtsdokumente zeigen, dass auch eine andere Person, Peter Steinmetz, angeklagt wird. Costanzo und Steinmetz wurden jeweils für die Führung eines illegalen Geldüberweisungsgeschäfts angeklagt. Costanzo wurde zusätzlich mit Geldwäsche und schwerem Besitz einer Schusswaffe angeklagt.

Im April durchsuchten örtliche und bundesstaatliche Strafverfolgungsbeamte Costanzos Wohnung und ließen ihn nach einer ersten Anhörung später festnehmen. Die Polizeiakten, die zu dieser Zeit veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Beamten in ihren Haftbefehl auch Bitcoin und digitale währungsbezogene Gegenstände enthielten, was zu der Zeit nahelegt, dass sie auf Anklagen drängen könnten, die über die Waffen bezogene hinausgehen.

Der Gerichtsfall ist der letzte in den USA, bei dem ein Bitcoin-Händler oder Verkäufer involviert ist, der wegen rechtswidriger Geldübermittlung angeklagt ist. In einigen dieser Fälle würden verdeckte Ermittler Bitcoins von denen kaufen, die bei den Stacheloperationen ins Visier genommen wurden.

Bild der Gerechtigkeitsstatue über Shutterstock