Die US-Regierung hat eine Anklage gegen BTC-e und einen ihrer mutmaßlichen Betreiber erhob und eine Geldbuße in Höhe von 110 Millionen US-Dollar wegen mutmaßlicher begangener Verstöße gegen den langfristigen Bitcoin-Austausch verhängt.

In der 21-Tage Anklage, die heute Abend veröffentlicht wurde, behauptete das Justizministerium, dass BTC-e und Alexander Vinnik, der russische Staatsbürger, der heute in Griechenland festgenommen worden war und später mit dem langjährigen Austausch verbunden war, eine Wäscherei verübten Liste der Verbrechen während der sechsjährigen Geschichte der Börse.

Bundesanwaltschaft behauptet, dass BTC-e als Clearingstelle für illegale Gelder diente, die aus "Computer-Intrusionen und Hacking-Vorfällen, Ransomware-Betrug, Identitätsdiebstahl, korrupten Beamten und Drogenverteilungsringen" stammten.

Vinnik wurde angeklagt mit 17 Geldwäschereidaten und zwei Fällen von illegalen Geldtransaktionen. Sowohl BTC-e (im Namen einer angeblichen Holding-Gesellschaft namens Canton Business Corporation) als auch Vinnik wurden des Weiteren mit einer Zählung des Betriebs eines illegalen Geldservicegeschäfts und einer Zählung der Verschwörung zur Geldwäsche betraut.

Die Staatsanwälte behaupteten weiter, dass Vinnik "Geld von dem berüchtigten Computer-Einbruch oder" Hack 'von Mt. Gox "erhalten hatte - ein Echo von Behauptungen, die heute von der unabhängigen Forschungsgruppe WizSec veröffentlicht wurden, die den Diebstahl von Geldern von den jetzt verstorbenen untersucht hat Japanischer Bitcoin-Austausch.

Nach Angaben des Justizministeriums hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Strafe in Höhe von 110 Millionen US-Dollar gegen BTC-e sowie eine Strafe in Höhe von 12 Millionen US-Dollar gegen Vinnik verhängt.

Im Falle einer Verurteilung wird Vinnik mit 55 Jahren Gefängnis konfrontiert.

Stern Rüge

Aber bei der Ankündigung der offenen Anklageschrift gaben Regierungsbeamte deutliche Warnungen an den digitalen Geldumtausch ab.

Stellvertretender FINCEN-Direktor Jamal El-Hindi sagte in einer Erklärung:

"Wir werden Rechenschaft über ausländische Geldgeber, einschließlich virtueller Geldwechsler, ablegen, die in den USA Geschäfte machen, wenn sie vorsätzlich gegen US-amerikanische AML-Gesetze verstoßen."

Bemerkenswerterweise fehlten in den Erklärungen Hinweise darauf, ob die US-Regierung die Börse, die vor wenigen Stunden sagte, dass sie wieder in den Dienst zurückkehren würde, dauerhaft verschließen würde.

Weitere Details über die Geschichte, ihre Auswirkungen, ihre Verbindung zum Fall Mt Gox und ihre offenen Fragen finden Sie in unserem neuesten Feature.

Die vollständige unversiegelte Abklageschrift ist unten zu finden:

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